药明康德:2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议公告

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-032
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会
议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
2024 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 3,794
其中：A 股股东人数 3,793
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,202,669,172
其中：A 股股东持有股份总数 1,014,650,572
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 188,018,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.6702
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.1557
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.5145
2025 年第一次 A 股类别股东会议：
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 3,793
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 1,014,650,572
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 40.6009
2025 年第一次 H 股类别股东会议：
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 1
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 188,408,202
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 48.6747
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议；公司首席财务官施明女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2024 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,013,616,123 99.8980 479,709 0.0473 554,740 0.0547
H 股 187,802,042 99.8848 93,800 0.0499 122,758 0.0653
普通股合计： 1,201,418,165 99.8960 573,509 0.0477 677,498 0.0563
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,013,610,093 99.8975 480,599 0.0474 559,880 0.0551
H 股 187,802,042 99.8848 93,800 0.0499 122,758 0.0653
普通股合计： 1,201,412,135 99.8955 574,399 0.0478 682,638 0.0567
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,013,277,579 99.8647 813,753 0.0802 559,240 0.0551
H 股 187,722,406 99.8425 173,436 0.0922 122,758 0.0653
普通股合计： 1,200,999,985 99.8612 987,189 0.0821 681,998 0.0567
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,014,010,501 99.9369 131,791 0.0130 508,280 0.0501
H 股 187,997,700 99.9889 0 0.0000 20,900 0.0111
普通股合计： 1,202,008,201 99.9450 131,791 0.0110 529,180 0.0440
5、 议案名称：《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,014,016,761 99.9375 137,831 0.0136 495,980 0.0489
H 股 187,997,700 99.9889 0 0.0000 20,900 0.0111
普通股合计： 1,202,014,461 99.9456 137,831 0.0115 516,880 0.0429
6、 议案名称：《关于 2025 年回报股东特别分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,014,024,851 99.9383 122,541 0.0121 503,180 0.0496
H 股 187,997,700 99.9889 0 0.0000 20,900 0.0111
普通股合计： 1,202,022,551 99.9462 122,541 0.0102 524,080 0.0436
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,013,850,726 99.9212 228,373 0.0225 571,473 0.0563
H 股 187,997,700 99.9889 0 0.0000 20,900 0.0111
普通股合计： 1,201,848,426 99.9318 228,373 0.0190 592,373 0.0492
8、 议案名称：《关于续聘 2025 年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,012,250,724 99.7635 1,863,068 0.1836 536,780 0.0529
H 股 185,911,968 98.8796 2,085,732 1.1093 20,900 0.0111
普通股合计： 1,198,162,692 99.6253 3,948,800 0.3283 557,680 0.0464
9、 议案名称：《关于核定公司 2025 年度开展外汇套期保值