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合肥城建:董事会决议公告

公告时间:2025-04-29 18:48:49

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2025039
合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会
议(以下简称“会议”)于 2025 年 4 月 29 日 9 时在公司十四楼会议室召开。会
议应到董事 10 人,实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:
一、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司
2025 年第一季度报告》;
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025 年第一季度报告》具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于
对控股孙公司提供财务资助的议案》。
《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见 2025 年 4 月 30
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日

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