汇隆活塞:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-020
大连汇隆活塞股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张勇先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已编制完成《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2024 年度财务
状况进行了审计，出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求及《公司章程》等的相关规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制设
计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。同时，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-024）及《内部控制审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于大连汇隆活塞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于大连汇隆活塞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《关于大连汇隆活塞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司现任独立董事陈艳、高文晓向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号 2025-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司现任独立董事陈艳女士、高文晓女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，对 2024 年度履职情况进行了汇报。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（陈艳）》（公告编号 2025-027）、《2024 年度独立董事述职报告（高文晓）》（公告编号 2025-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对 2024年度履职情况进行总结，编制了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号 2025-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号 2025-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内