*ST天创:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2025-039
转债代码：113589 转债简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公
司行政办公楼三楼三号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日
至2025 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度独立董事述职报告 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2024 年年度报告及摘要 √
6 关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 √
7.00 关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √
7.01 关于非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √
7.02 关于独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √
8 关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 √
9 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度预计的议 √
案
10 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 √
11 关于续聘会计师事务所的议案 √
12 关于调整 2024 年第一期员工持股计划的议案 √
13 关于《<2024 年第一期员工持股计划草案（修订稿）>及其摘要》 √

的议案
14 关于《2024 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司于 2025 年 4 月 18 日、4 月 29 日召开的第五届董
事会第十二次会议、第十三次会议及第五届监事会第十一次会议、第十二次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日、4 月 30 日在上海证
券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7.01、议案 12、议案 13、议案 14
应回避表决的关联股东名称：李林、梁耀华、倪兼明、青岛禾天贸易合伙企
业（普通合伙）、高创有限公司、Visions Holding（HK）Limited，及其他与 2024
年第一期员工持股计划存在利益关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上
证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，
根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主
动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，
可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等
情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603608 *ST 天创 2025/5/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持以下文件办理会议登记：
1、个人股东：个人股东亲自出席的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、委托人签署的授权委托书（详见附件 1）、委托人身份证复印件和股东账户卡及复印件办理登记。
2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡及复印件；委托代理人出席会议的，应持委托代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、加盖单位公章的营业执照复印件、法
人股东账户卡及复印件办理登记。
3、融资融券投资者：融资融券投资者出席会议的，应持有加盖单位公章的融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。（二）登记时间
凡2025年5月16日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）（上午 9:30-12:00，
下午 13:30-17:00），办理出席会议登记手续。股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。电子邮件、信函或传真以到达登记处或本公司的时间为准。若使用信函方式请在信封正面注明“2024 年年度股东大会登记”字样，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
（三）登记地址及联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚董秘办公室
联系人：杨璐、邓格
邮编：511475
电话：020-39301538
传真：020-39301442
电子邮箱：topir@topscore.com.cn
六、 其他事项
与会股东（本人或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期为半天。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3