恒生电子:恒生电子股份有限公司九届二次董事会决议公告
公告时间:2025-04-29 18:20:51
恒生电子股份有限公司
证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 公告编号:2025-029
恒生电子股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司(以下称“公司”或“恒生电子”)第九届董事会第
二次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开,应参与表决董事 11 名,
实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。
会议经全体董事讨论和表决,通过以下决议:
一、审议通过《恒生电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》,同意 11 票;
反对 0 票;弃权 0 票。该报告已获公司董事会审计委员会事先审议认可,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过《恒生电子股份有限公司 2024 年可持续发展报告》,同意 11
票;反对 0 票;弃权 0 票。该报告已获公司董事会可持续发展委员会事先审议认可,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2025 年 4 月 30 日