科林电气:科林电气第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-022
石家庄科林电气股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）的通知于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件或专人送达方式
发出，于 2025 年 4 月 29 日 15:00 在公司三楼中层会议室以现场会议和通讯方式
召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由副董事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年度可持续发展（ESG）报告及摘要的议案》
董事会认为：公司《2024 年度可持续发展报告》及摘要的程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度可持续发展工作的落实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
董事会同意公司《舆情管理制度》的内容。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制订<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》
董事会同意公司《可持续发展（ESG）管理制度》的内容。
该议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
一、公司第五届董事会第七次会议决议。
二、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议。
二、公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025年4月30日