中金环境:关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-030
南方中金环境股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、会议召开的时间不变：2025 年 5 月 20 日（星期二）13:30
2、股权登记日不变：2025 年 5 月 13 日（星期二）
3、本次股东大会增加《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<
公司章程>的议案》，除新增的这一项临时提案外，2025 年 4 月 29 日披露的
《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。
一、关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的相关情
况
鉴于南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议已审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》及《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》，吸收合并全资
子公司南方泵业股份有限公司工作已经完成，且 2025 年 4 月 23 日中金环境已
获得浙江省市场监督管理局出具的关于同意中金环境变更企业名称为“南方泵业股份有限公司”的企业名称预核准；根据企业名称变更相关规定，需中金环境股东大会进一步审议并确认变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》事项。
为提高公司决策效率，公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司
（以下简称“无锡市政”）于 2025 年 4 月 29 日出具《关于提请增加中金环境
2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股
东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会，临时提案应当有明确议题和具体决议事项，董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。经核查，截至本公告披露日，无锡市政直接持有公司 414,639,391 股股份，占公司股本总额 21.59%，无锡市政提出增加 2024 年年度股东大会临时提案的事项符合相关法律法规的规定。公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会审议。除增加上述临时提案事项外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议地点等相关事项不变。
现将公司 2024 年年度股东大会补充通知公告如下：
二、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）13:30
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-
15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司
行政楼三楼会议室。
三、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码表：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《2024 年度财务决算报告》 √
6.00 《2025 年度财务预算报告》 √
7.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》 √

提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
8.00 《关于公司董事 2024 年度报酬的议案》 √
9.00 《关于公司监事 2024 年度报酬的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 √
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
13.00 《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章 √
程>的议案》
1、上述议案中，因议案 8.00、9.00、12.00 涉及董事、监事回避表决，直
接提交公司股东大会审议，其他议案均已经公司第六届董事会第三次会议、第
六届监事会第二次会议审议通过。具体内容可详见公司于 2025 年 4 月 29 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
2、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
3、上述议案 11.00 涉及关联交易，关联股东应回避表决。
4、上述议案 13.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，
其他议案均为普通决议事项。
公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大
会上进行述职。
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件
2）和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。
2、登记时间：现场登记时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三），上午 9:00－
11:00，下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 2025 年 5 月 14 日
17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼南方中金环境股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、会议联系人：徐金磊 夏奕莎
联系电话：0571-86397850 传 真：0571-86396201
通讯地址：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼
南方中金环境股份有限公司 董事会办公室
邮 编：214125
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司