伯特利:伯特利2024年度股东大会资料

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd
（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号）
2024 年度股东大会
会议资料
股票代码：603596
二〇二五年五月

目 录

2024 年度股东大会会议议程......2
会议须知......4
议案一：关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案......5
议案二：关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案......6
议案三：关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案......7
议案四：关于公司 2024 年度报告及摘要的议案......8议案五：关于公司《2024 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》的议案. 9
议案六：关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案......10议案七：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2025 年度日常关联交
易的议案...... 12议案八：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内控审
计机构的议案......20
议案九：关于公司预计对控股子公司提供担保的议案......21
议案十：关于 2025 年度银行授信额度的议案......23
议案十一：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...... 24
附件 1：《董事会 2024 年度工作报告》......25
附件 2：《独立董事 2024 年度述职报告》......35
附件 3：《监事会 2024 年度工作报告》......56
附件 4：《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》...... 61
附件 5：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》......72

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
一、会议时间
2024 年 5 月 13 日 14:00
二、会议地点
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室
三、会议出席对象
(一)股东及股东代表
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
四、主持人
董事长：袁永彬
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议
的高级管理人员和律师。
（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（三）审议内容：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案

1 审议《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案 √
2 审议《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》 √
3 审议《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》 √
4 审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 √
5 审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>及<公司 2025 年度财 √
务预算报告>的议案》
6 审议《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 √
7 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及增加预计公 √
司 2025 年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 审议《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》 √
10 审议《关于 2025 年度银行授信额度的议案》 √
11 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
（四）参会股东及股东代理人发言及提问
（五）现场表决
1、推举计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票
人 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、
监票人员。
2、投票表决
3、休会（统计投票表决结果）
4、主持人宣布表决结果
（六）宣读 2024 年度股东大会决议
（七）签署股东大会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布会议结束
会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知公告》。
五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。
现就董事会 2024 年度工作拟定了工作报告，具体请见附件 1。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件 1：《董事会 2024 年度工作报告》
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2025 年 5 月 13 日
议案二：关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案
各位股东及股东代表：
作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。
现将 2024 年度我们履行独立董事职责的工作情况进行汇报，具体请见附件 2。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件 2：《独立董事 2024 年度述职报告》
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2025 年 5 月 13 日
议案三：关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司监事会按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。
现监事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告，具体请见附件 3。
本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件 3：《监事会 2024 年度工作报告》
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2025 年 5 月 13 日
议案四：关于公司 2024 年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所对于上市公司年度报告编制与披露的要求，公司编制了《2024 年度报告》及其摘要，现将公司 2024 年度报告及其摘要提交股东大会审议，
该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《伯特利 2024 年年度报告》、《伯特利 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，并由全体董事、监事和高级管理人员签署书面确认意见。请各位股东及股东代表审议。
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2025 年 5 月 13 日
议案五：关于公司《2024 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算
报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2024 年度的财务决算情况及 2025 年度的财务预算情况，公司拟定了
公司《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》，具体请见附件 4。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件 4：《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》