泛亚微透:泛亚微透2024年度董事会工作报告

江苏泛亚微透科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
报告期内，公司坚持“市场利基、产品多元”的战略方针，围绕公司核心技术，积极布局新的应用领域。在汽车领域，公司围绕汽车“新四化”积极拓展新材料、新技术的应用，满足客户技术需求，解决行业痛点。基于汽车行业的客户资源优势，新成立了汽车线束事业部并已实现营收。在医疗领域，公司持续配合下游客户开发、验证，努力推进国产化替代步伐。在航空航天等特殊领域，公司的气凝胶产品为某型号飞机某些关键科目的飞行试验提供有力支持。
主要会计数据如下：
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增
减(%)
营业收入 514,775,993.36 410,548,188.44 25.39
归属于上市公司股东 99,157,042.08 86,536,214.87 14.58
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 89,816,621.64 73,033,383.16 22.98
的净利润
经营活动产生的现金 128,655,861.82 81,660,988.48 57.55
流量净额
2024年末 2023年末 本期末比上年同期
末增减（%）
归属于上市公司股东 725,699,188.34 684,078,788.65 6.08
的净资产
总资产 1,088,614,446.90 953,004,439.07 14.23
二、董事会换届情况

2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，2024 年 9 月 20 日
公司召开 2024 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张云先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励女士、王玉新先生、陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举沈金涛先生、钱技平先生、陈强先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年。
2024 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第四届董事会董事长的议案》，选举张云先生为第四届董事会董事长，任期三年；审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》，选举出董事会专门委员会成员，任期三年，名单如下：
1、董事会战略委员会：张云、陈强、王爱国担任委员，由董事长张云先 生担任委员会召集人。
2、董事会提名委员会：陈强、李建革、钱技平担任委员，由独立董事陈强先生担任委员会召集人。
3、董事会薪酬与考核委员会：钱技平、蒋励、沈金涛担任委员，由独立董 事钱技平先生担任委员会召集人。
4、董事会审计委员会：沈金涛、李建革、钱技平担任委员，由独立董事沈金涛先生担任委员会召集人。
三、董事会日常工作情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，具体如下：
召开日期 会议名称 议案名称
第三届董 1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2024 年 4 月 16 日 事会第十 2、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
六次会议 3、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
8、《关于公司 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司2024年度综合授信额度的议案》
11、《关于追认2023年度日常关联交易额度的议案》
12、《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属
期不符合归属条件的议案》
13、《关于作废处理部分限制性股票的议案》
14、《关于审议提请股东会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
15、《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款
暨公司对控股子公司提供担保的议案》
16、《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》
17、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告的议案》
18、《关于召开 2023 年度股东会的议案》
第三届董
2024 年 4 月 29 日 事会第十 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
七次会议
1、《关于公司2024年半年度报告正文及其摘要的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事的议案》
第三届 3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
董事会 事候选人的议案》
2024年8月27日 第十八 4、《关于制定<舆情管理制度>议案》
次会议 5、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>
议案》
6、《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》
7、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议
案》
第四届董 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2024 年 9 月 20 日 事会第一 2、《关于聘任公司总经理的议案》
次会议 3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

4、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
第四届董
2024年10月29日 事会第二 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
次会议
1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条
件的议案》
2、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的
议案》
3、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案
的议案》
4、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的
说明的议案》
5、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论
证分析报告的议案》
6、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告的议案》