诺诚健华:诺诚健华医药有限公司2025年股东周年大会会议资料

此 乃 要 件 请 即 处 理
阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应咨询股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下所有诺诚健华医药有限公司的股份出售或转让，应立即将本通函交予买主或承让人或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
InnoCare Pharma Limited
诺诚健华医药有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：9969）
(1) 2024年 年度报告；
(2) 董事会2024年 度工作报告；
(3) 2024年 度公司利润分配计划；
(4) 建议发行及购回股份的一般授权；
(5) 重选退任董事；
(6) 重新委任核数师；
(7) 建议为董事及高级管理层购买责任保险；
(8) 建议更新人民币股份发行募集资金用途；
及
(9) 股东周年大会通告
诺诚健华医药有限公司谨订于2025年 6月20日（星期五）上午十时正假座中国北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼举行股东周年大会，大会通告载于本通函第AGM-1至AGM-8 页 。随函亦附上股东周年大会适用的代表委任表格。代表委任表格亦将于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网 站 (www.innocarepharma.com)刊 登。
无论 阁下能否出席股东周年大会，务请按照代表委任表格上印备的指示填妥该表格，并尽快且无论如何须于股东周年大会指定举行时间不少于48小时前（即不迟于2025年6月 18日（星 期三）上午十时正）， 交回至本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心 17M楼。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可依愿出席股东周年大会或其任何续会并于会上投票，而在此情况下，代表委任表格将被视作已撤销。为免生疑，库存股份持有人（如 有 ）于 本公司股东大会不具有表决权。本公司将根据上交所的规定就于上交所科创板上市的人民币股份股东出席事宜另行于上交所网站刊发公告。
2025年4月28日
目 录
页次
释义...... 1
董事会函件 ...... 5
1. 绪言...... 6
2. 2024年年度报告 ...... 6
3. 董事会2024年度工作报告 ...... 6
4. 2024年度公司利润分配计划 ...... 7
5. 发行及购回股份的一般授权...... 7
6. 重选退任董事 ...... 8
7. 提名委员会的推荐建议 ...... 9
8. 重新委任本公司核数师 ...... 10
9. 建议为董事及高级管理层购买责任保险...... 10
10. 建议更新人民币股份发行募集资金用途...... 10
11. 暂停办理股份过户登记 ...... 20
12. 股东周年大会通告...... 20
13. 代表委任表格 ...... 21
14. 以投票方式表决...... 21
15. 责任声明 ...... 22
16. 推荐建议 ...... 22
附录一 — 董事会2024年度工作报告 ...... I-1
– i –

目 录
页次
附录二 — 建议重选的退任董事履历详情 ...... II-1
附录三 — 购回授权的说明函件 ...... III-1
股东周年大会通告...... AGM-1
– ii –

于本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
「2024年年度报告」 指 本公司截至2024年12月31日止年度的年度报告
「2024年利润分配计划」 指 本公司截至2024年12月31日止年度的利润分配计划
「股东周年大会」 指 本公司谨订于2025年6月 20日（星期五）上午十时正假
座中国北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8
号院8号楼举行的股东周年大会或其任何续会，大会
通告载于本通函第AGM-1至AGM-8页
「北京诺诚健华」 指 北京诺诚健华医药科技有限公司，于中国成立的本
公司全资附属公司
「董事会」 指 董事会
「中央结算系统」 指 中央结算及交收系统，为香港交易及结算所有限公
司市场系统内使用之证券交收系统
「中国」 指 中华人民共和国，但仅就本通函及地理参考而言，
及除文义另有规定外，在本通函内凡提述「中国」，
均不适用于台湾、澳门及香港
「本公司」 指 诺诚健华医药有限公司，一家于2015年 11月 3 日在开
曼群岛注册成立的获豁免有限公司，其香港股份在
联交所主板上市（股份代号：9969），且其人民币股
份于上交所上市（股份代号：688428）

「董事」 指 本公司董事
「广州高新」 指 广州高新区科技控股集团有限公司，于中国成立的
公 司，为 广州诺 诚健华 的股东 ，持股 7%
「广州诺诚健华」 指 广州诺诚健华医药科技有限公司，于中国成立的附
属公司，分别由北京诺诚健华及广州高新拥有93%
及7%权益
「本集团」 指 本公司及其附属公司
「港元」 指 香港法定货币港元
「香港结算」 指 香港中央结算有限公司
「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区
「香港股份」 指 本公司股本中每股面值0.000002美元的普通股（于联
交所上市）
「香港股东」 指 香港股份持有人
「中期措施」 指 具有本通函第III-2页「购回的理由及资金」一节所赋
予的涵义
「最后实际可行日期」 指 2025年4月24日，即本通函付印前为确定本通函所载
若干数据的最后实际可行日期
「上市日期」 指 香港股份开始在联交所买卖的日期，即 2020年3月23
日

「上市规则」 指 联交所证券上市规则，以不时修订、补充或以其他
方式修改者为准
「组织章程大纲及章程细则」 指 本公司第五次经修订及重列之组织章程大纲及章程
细则
「提名委员会」 指 董事会提名委员会
「董事会多元化政策」 指 本公司于2020年1月3日举行的董事会会议上采纳的
董事会多元化政策
「购回授权」 指 建议授予董事的一般及无条件授权，可根据股东周
年大会通告所载条款行使本公司权力购回香港股份
及人民币股份
「限制性目的」 指 适用于人民币股份建议购回的限制性目的，详情载
于中国证监会发布的《上市公司股份回购规则》，包括
利用购回的人民币股份用于以下目的：
a. 将股份用于员工激励计划或者股权激励；
b. 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票
的公司债券；及
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