百隆东方:百隆东方2024年年度股东大会会议资料

百隆东方股份有限公司
二〇二四年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度 股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。
二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。
三、未在规定时间内完成登记的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。
四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。股东或股东代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言顺序根据登记次序确定，每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。股东或股东代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
五、股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东或股东代表发言。股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。
六、会议主持人可指定有关人员有针对性地和回答股东或股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。
七、会议投票表决采用现场记名投票的方式。股东或股东代表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹
无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。
八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。
九、公司董事会聘请国浩律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见书。

百隆东方股份有限公司 2024 年年度股东大会
股东发言申请表
日期：2025 年 5 月 9 日
股东名称： 股东账号：
发言主题：
主要内容

目 录
一、百隆东方股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
二、百隆东方股份有限公司 2024 年年度股东大会议案：
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年度财务工作报告》
（四）审议《2024 年度利润分配及 2025 年度中期分红的预案》
（五）审议《2024 年度报告全文》
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年审计机构的议案》
（七）审议《关于 2025 年度对子公司提供担保的议案》
（八）审议《关于 2025 年度与宁波通商银行关联交易的议案》
（九）审议《关于 2025 年度开展棉花期货业务的议案》
（十）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十二）审议《关于<股东会议事规则>的议案》
（十三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

2024 年年度股东大会议程
会议召集人：公司董事会
现场会议开始时间：2025年5月9日（星期五）14：00。
网络投票的起止日期和时间：2025年5月9日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司会议室
股权登记日：2025年5月6日（星期二）。
出席现场会议登记时间：2024年5月7日 9:00-17:00。
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年度财务工作报告》
（四）审议《2024 年度利润分配及 2025 年度中期分红的预案》
（五）审议《2024 年度报告全文及其摘要》
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》
（七）审议《关于 2025 年度对子公司提供担保的议案》
（八）审议《关于 2025 年度与宁波通商银行关联交易的议案》
（九）审议《关于 2025 年度开展棉花期货业务的议案》
（十）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十二）审议《关于<股东会议事规则>的议案》
（十三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（十四）听取《2024 年度独立董事述职报告》
四、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
五、推举计票人、监票人
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并计票、宣布表决结果
八、律师发表见证意见
九、宣读股东大会决议
十、董事长宣布股东大会闭幕
百隆东方股份有限公司
2025 年 5 月 9 日
百隆东方股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
（ 议 案 一 ）
各位股东及股东代表：
百隆东方2024年度董事会工作报告现汇报如下：
一、 主要经营业绩回顾
纵观 2024 年，全球纺织行业逐步走出上一年“去库存”周期，在全球各国陆续下调利率、原油价格下跌等因素的影响下，全球服装零售进一步复苏，但市场需求仍总体疲弱、国际贸易环境风险加剧、地缘政治摩擦等不利因素仍对上游纺织企业带来深刻影响。在此背景之下，公司牢牢把握需求复苏契机，推出多款新型颜色、新型风格的色纺纱产品以迎合全球各大服装品牌的采购需求，直接推动全年纱线销量的快速增长。
2024 年度，公司实现营业收入 79.41 亿元，同比增长 14.86%；全年纱线销量
24.27 万吨，同比增长 11.84%，均创历史新高。全年归母净利润 4.13 亿元，较去年同期下降 18.03%；扣非后净利润 2.22 亿元，由亏转盈，主业盈利能力已大幅改善。
本报告期内，我们主要在以下几方面取得突破：
（一） 销售方面
依托公司在行业内领先的创新研发能力，加大力度推广环保专研产品EcoFRESH、环保牛仔色纺纱 Ecolndigo、植物染色纺纱，以及为响应 ESG 节能减排倡议，创新推出的纤维素纤维可生物降解系列混纺色纺纱产品，为下游客户提供更加多样的绿色环保色纺纱产，促进销售增长。
（二） 持续推动绿色创新发展
1、公司联合下游休闲品牌商设计开发具有毛呢亲肤感的高品质针织面料，加大对纺织服装新型一体化加工技术的创新和研发，精准把握消费趋势，实现市场和消费的新突破，让质价比、精致省成为消费者消费的取向选择。高品质柔性纺纱技术
在纺纱形式上实现突破，实现长丝和短纤的分层包裹，在下游织造工艺运用反向剥离技术，是高品质柔性面料的技术体现。
2、公司通过对纺纱设备智能研发和投入，研究开发了多项色棉混纺在线智配技术，搭配色彩 AI 大数据算法，运用国际先进色彩设计公式，形成具有在线 1 分钟色纺纱柔性设计技术、3 天工厂交货的色纺纱快速交货周期，实现色纺纱设计、制造、营销、品牌建设，构架与“大数据+大算力+强算法”上，强化智能制造与绿色制造的耦合关系，推动全产业链绿色低碳升级。
3、创新研发仿山羊绒糯米手感色纺花纱，突破传统山羊绒和涤纶纤维易起球的特点，通过特殊色纺纱精准控制纺纱技术和牵伸混合喂入技术，结合后道织布处理工艺，使产品具有良好的纱线强力外，手感丝糯，面料轻薄。真正实现梭织产品的针织化和市场化转换。
4、公司联合国外纤维制造商，突破色纺纱不能染色特殊功能纤维的历史，以变革性染色方法对导电功能纤维的分子结构进行探究和技术研发，形成一套功能纤维变相染色技术体系，实现导电纤维色彩化和功能化与一体化。
5、本报告期，公司发布了 2025 春夏流行色卡和 2025 秋冬流行色。通过对核心
色彩的预测和把控，2025 春夏流行色加入自然的原始色彩设计，关联健康和自然，自在和休闲与生活中、愉悦中。实现色彩情感共情。
（三） 持续技改投入
本报告期内，公司持续加大设备技改投入，总投入超 2 亿元人民币。其中对国内工厂技改投入约 3000 万元，进一步提升生产效率和产品质量；越南工厂 2024 年度完成技改投入资金约 1.88 亿元，有效提升各道生产工序间的协同配合能力，有助于缩短产品交期、进一步提高产能利用率、持续提升产品质量。
与此同时，越南工厂于 2024 年底完成锅炉改造，由原先的煤炭燃料全面转用生物质燃料供应，为节能减排做出积极努力。
（四） 越南工厂经营情况
2024 年度，海外市场需求呈现复苏趋势，公司把握时机，积极开拓海外市场，赢得更多的订单支持。得益于合理的订单排期，在海外原材料价格全年走低的不利
局面下，越南工厂的毛利率仍呈现逐级修复。全年越南百隆完成营业收入 59.97 亿
元，同比增长 13.03%；实现净利润 5.17 亿元，同比增长 309.89%。截至 2024 年
底，越南工厂产能约占集团总产能的 77%。
（五） 第三次股权激励计划行权工作顺利完成
公司于 2021 年 2 月 8 日—3 月 12 日披露了公司《2021 年第一期股票期权激励
计划（草案）》及相关公告、《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》及相关公告。2024 年 8 月，以上两次股权激励第三次行权顺利完成股份过户登记。
本次实施公司股份回购并将回购股份用于员工股权激励，是公司在自身股价较低的情况下，把握合适时机，有助于提升上市公司质量，增强资本市场发展信心，保护广大投资者利益，同时进一步优化公司决策机制、提高公司治理水平、完善公司长效激励机制，与员工共享公司发展成果。
（六）注重以现金分红方式保证股东回报
公司始终重视股东回报，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以每10股分配现金股利2.6元（含税