博汇纸业:关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的公告

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-009
山东博汇纸业股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认
及 2025 年薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东博汇纸业股份有限公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
报告期内从公司获得 是否在公司
姓名 职务 的税前报酬总额（万 关联方获取
元） 报酬
林新阳 董事长 0 是
王乐祥 董事 0 是
刘继春 董事、总经理 110.64 否
魏同秋 董事、财务总监 149.67 否
王全弟 独立董事 20 否
郭华平 独立董事 20 否
谢单 独立董事 20 否
程晨 监事会主席 88.77 否
蒋道军 监事 0 是
向开均 监事 79.78 否
卢永强 副总经理 140.56 否
卫永清 董事会秘书 100.81 否
吕静舟 监事（离职） 95.01 否
仇如全 副总经理（离职） 18.79 否
合计 / 844.03
二、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
1、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员

2、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止
3、公司董事薪酬方案
1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。
2）公司独立董事津贴年度发放，发放标准为 20 万元/年（税前）。
4、公司监事薪酬方案
公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不领取监事津贴。
5、公司高管薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
6、其他规定
1）公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事按年发放。
2）董事、独立董事、监事因参加公司组织活动等实际发生的费用由公司报销。
3）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4）上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
5）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
三、董事会薪酬与考核委员会审议意见
薪酬与考核委员认为：公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬系根据公司的实际经营情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2025 年度方案严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关内部管理制度的要求制定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
薪酬与考核委员会全体委员回避表决并将该议案提交董事会审议。
四、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日