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江苏北人:独立董事2024年度述职报告(严多林)

公告时间:2025-04-29 16:07:07

江苏北人智能制造科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告(严多林)
作为江苏北人智能制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章和要求,在工作中恪尽职守,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对涉及关联交易相关事项通过独立董事专门会议进行了事前审议,切实维护公司和股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职的情况报告如下:
一、独立董事基本情况
(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况
严多林:男,1968 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,EMBA 硕
士,会计师,高级经济师。1989 年毕业于苏州大学财经学院会计专业,2010 年
毕业于中欧商学院 EMBA。1989 年 7 月至 1999 年 6 月历任苏州物资集团公司
财务处长、法律审计处长等职务;1999 年 7 月至 2020 年 4 月历任苏州金螳螂
建筑装饰有限公司常务副总经理、财务总监;2020 年 5 月至今任苏州金螳螂文化发展股份有限公司联席董事长;2015 年 2 月至今任上海世旗股权投资基金管理有限公司监事;2024 年 10 月至今担任公司独立董事。
(二)独立性情况说明
作为公司的独立董事,我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)参加董事会、股东大会情况
本人于 2024 年 10 月开始担任公司独立董事。2024 年度,公司共召开 11
次董事会会议,本人应出席并出席 3 次董事会会议,共召开 5 次股东大会,本
人应出席并出席 1 次股东大会。作为独立董事,我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保持密切沟通,细致研读相关资料,认真审议每项议案,对所审议的各项议案均投了同意票,充分利用自身专业知识,结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保障公司董事会的科学决策。报告期内,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内,本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下:
本年应参加董 亲自出席次 委托出 缺席 是否连续两次未 参加股东
事会次数 数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数
3 3 0 0 否 1
(二)参加专门委员会、独立董事专门会议情况
2024 年度本人认真履行职责,作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员,积极召集和参加相关专门委员会会议,未有缺席的情况发生。在审议及决策相关重大事项时发挥了重要作用,有效提高了公司董事会的决策效率。我认为,我任职期间的各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序,相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务,符合法律法规和公司章程的相关规定。
2024 年度,审计委员会召开 6 次会议,审议议案 11 项,其中本人应出席会
议 2 次,实际出席会议 2 次;薪酬与考核委员会召开 3 次会议,审议议案 7 项,
其中本人应出席会议 1 次,实际出席会议 1 次;提名委员会召开 2 次会议,审
议议案 5 项,其中本人应出席会议 1 次,实际出席会议 1 次;战略委员会召开 1
次会议,审议议案 1 项,其中本人应出席会议 0 次,实际出席会议 0 次;独立
董事专门会议召开 2 次会议,审议议案 3 项,其中本人应出席会议 1 次,实际
出席会议 1 次。具体情况如下:
会议类别 会议届次 会议议案
第三届审计委员
会第九次会议 《关于 2023 年度审计计划的议案》
审计委员会 《审计委员会 2023 年度履职情况报告的议
第三届审计委员 案》《2023 年年度报告及摘要的议案》《2023
会第十次会议 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘
2024 年年度审计机构的议案》《关于部分会
计政策变更的议案》《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》
第三届审计委员
会第十一次会议 《2024 年第一季度报告的议案》
第三届审计委员
会第十二次会议 《2024 年半年度报告及其摘要的议案》
第四届审计委员
《关于聘任公司财务总监的议案》
会第一次会议
第四届审计委员
会第二次会议 《2024 年第三季度报告的议案》
第三届薪酬与考 《关于确定公司董事 2023 年度薪酬方案的
核委员会第三次 议案》《关于确定公司高级管理人员 2023 年
会议 度薪酬方案的议案》
《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计
第三届薪酬与考 划授予价格的议案》《关于作废处理部分限
薪酬与考核 核委员会第四次 制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性
委员会 会议 股票激励计划首次授予部分第三个归属期
符合归属条件的议案》
第四届薪酬与考 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预
留授予部分第三个归属期符合归属条件的
核委员会第一次
议案》《关于作废处理部分限制性股票的议
会议
案》
《关于选举第四届董事会非独立董事的议
第三届提名委员
案》《关于选举第四届董事会独立董事的议
会第五次会议
案》
提名委员会
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任
第四届提名委员
公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务
会第一次会议
总监的议案》
战略委员会 第三届战略委员 《关于提请股东大会授权董事会办理以简
会第二次会议 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案》
2024年第一次独 《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于
独立董事专 立董事专门会议 2024 年度日常关联交易预计的议案》
门会议 2024年第二次独 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
立董事专门会议 案》
(三)现场考察及公司配合独立董事情况
报告期内,本人利用公司召开董事会、股东大会、专门委员会会议等公司相关会议的机会,在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规范性文件的要求。通过与公司高级管理人员、证券部门、财务部门、审计部门等相关部门进行交流,深入了解公司的财务状况、生产经营情况、内部控制的执行情况,促使公司规范运作,同时本人加强与公司其他董事、监事、高级管理人员以及外聘注册会计师的沟通,重点就公司财务、业务状况进行沟通,并为公司提供独立、专业的建议,促进了董事会决策的科学性和客观性。同时关注媒体对公司的相关报道,及时掌握公司运行状态,尽职尽责的做好独立董事的监督和指导的职能。
在本人履职过程中,公司积极配合本人的工作,提供有力的保障和支持,为本人的工作提供便利条件,充分尊重本人工作的独立性。公司董事会高度重视独立董事的工作,将独立董事参与公司治理和决策作为加强上市规范运作、提高治理水平的重要方面。
(五)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人密切关注公司审计工作,切实履行职责,依法做到勤勉尽责。通过听取内部审计工作汇报,审查了公司内部审计计划、程序及其执行结果,确保其独立性和有效性。2025 年 1 月,本人与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2024 年度审计计划进行沟通,确定审计范围、时间安排、审计计划等关键审计事项。
(六)与中小股东沟通交流情况
2024 年度,我出席了公司 2024 年三季度业绩说明会,与中小投资者就公
会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年度,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,履行忠实勤勉义务,以公开、透明的原则,审议公司各项议案,主动参与公司决策,就相关问题进行充分沟通,促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:
(一)应当披露的关联交易
2024 年 12 月 20 日,公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议、第四届
董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》,并及时履行了信息披露义务,该议案于 2025 年 1 月 6
日召开的 2025 年第一次临时股东大会对该议案予以审议通过。
2024 年度,公司发生的关联交易,交易价格由双方依照市场价格协商确定,不存在有失公平,不存在损害公司及其股东利益的情况,符合相关法律法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益。
(二)上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
2024 年度,公司不存在该情形。
(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2024 年度,公司不存在该情形。
(四)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年度,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》《2023 年度内部控制评价报告

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