五洲新春:五洲新春第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-038
浙江五洲新春集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日
以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第五届监事会第三次会议通知，会议于
2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年第一季度报告》
监事会对公司 2025 年第一季度报告的编制过程出具书面审核意见如下：
（1）公司 2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 30 日