保龄宝:董事会决议公告

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-028
保龄宝生物股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六
届董事会第十次会议的通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于
2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表
决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第一季度报告》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2025 年第一季度报告》。
公司监事会对 2025 年第一季度报告出具了审核意见。
三、备查文件
公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日