中裕科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-051
中裕软管科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄裕中
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
1.议案内容：
公司编制了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，董事会依职权进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
中裕软管科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日