五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-036
浙江五芳斋实业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开
第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议
案》，并于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2025-030），本次股东大会定于 2025 年 5 月 8 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开。
为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日
至2025 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
6 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 √
8 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
9 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
10 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √
11 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的信息。
公司已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11
应回避表决的关联股东名称：魏荣明、马建忠、陈传亮、胡建民
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603237 五芳斋 2025/4/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）现场登记
1、登记时间：2025 年 5 月 7 日（星期三），9:00-12:00，13:00-17:30
2、登记方式：
（1）出席现场会议的自然人股东，本人亲自出席的，应出示个人身份证或其他有效身份证件；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件）。
（2）出席现场会议的法人股东，法定代表人亲自出席的，应出示本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明；由委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）办理登记手续。
（二）书面登记
1、登记时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）17:30 前
2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（邮件、传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件
（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
（一）现场登记地址/书面回复地址：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳斋总部大楼 1 幢。
邮箱：wfz1921@wufangzhai.com
联系人：于莹茜、张瑶
联系电话：0573-82083117
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件：浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江五芳斋实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 8
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
5 关于 2024 年度财务决算报告的议案
6 关于 2024 年度利润分配方案的议案
7 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
8 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
9 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
10 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。