诚迈科技:2024年度董事会工作报告

诚迈科技（南京）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下：
一、2024 年度主要经营指标（合并报表）
2024 年公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。以客户为中心，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了较好的经营成果，2024 年公司实现营业总收入 197,568.82 万元；归属于上市公司股东的净利润为-12,601.96 万元。
二、报告期内董事会的日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
日期 会议名称 会议议案
1 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
2024 年 2 月 第四届董事会第 1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本
26 日 十次会议 的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
2 《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》
2024 年 3 月 第四届董事会第 1 《关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权
25 日 十一次会议 和优先购买权的议案》
2024 年 4 月 第四届董事会第 1 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
24 日 十二次会议 2 《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
3 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

4 《关于〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案〉的议案》
5 《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议
案》
6 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
7 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
8 《关于 2024 年度向银行申请贷款的议案》
9 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
11 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》
12 《关于修订〈公司章程〉的议案》
13 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
14 《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供
关联担保的议案》
15 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
16 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
17 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
18 《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议
案》
19 《关于〈2023 年年度募集资金存放与使用情况的
专项报告〉的议案》
2024 年 8 月 第四届董事会第 1 《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》
20 日 十三次会议 2 《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告〉的议案》
2024年10月 第四届董事会第 1 《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
24 日 十四次会议
2024年12月 第四届董事会第 1 《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》
20 日 十五次会议
报告期内公司共召开了 6 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：
（二）报告期内股东大会会议情况
报告期内，共召开了股东大会 1 次，具体情况如下：
日期 会议名称 会议议案
1 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
2024 年 5 2023 年年度股 2 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
月 16 日 东大会 3 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
4 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》

5 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
6 《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
7 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
11 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
三、2025 年工作计划
（一）信息披露
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
（二）投资者关系管理
2025 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。
同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
（三）公司规范化治理
2025 年公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日