华软科技:2024年度董事会工作报告

金陵华软科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度
的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，
推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：
一、2024年度公司经营情况
2024年，受宏观环境复杂多变及行业周期等因素影响，传统基础化
工产品价格持续回落，上游原材料价格持续上涨，行业整体收入同比下降，盈利水平明显降低。在复杂严峻的内外部环境下，华软科技坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展主题，不惧压力、直面挑战，通过深化全面预算管理、优化生产工艺、改进作业流程等方式着力降本增效，努力克服不利影响，保障公司经营效益最大化，提升企业生产经营管理效率和质量。2024年，公司实现营业收入51,524.56万元，同比下降6.55%，归属于上市公司股东的净利润-28,761.90万元，同比下降63.07%，扣非归母净利润-27,474.74万元，同比上升40.73%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：
（一）稳固精细化工主业，持续提升安全环保工作
报告期内，公司进一步稳固精细化工板块业务，在原材料价格上涨、竞争加剧以及市场供需变化等不利情况下，营销团队通过灵活调整策略、客户关系深耕及强化内部管理等措施，保证了公司优势产品的生产和销售。
同时，公司着重开展降本增效工作，造纸化学品板块通过技术改进、工艺流程优化及节能减排等一系列措施，有效降低生产成本；通过对大宗产品价格实时了解与分析，采取锁价订购等方式实现采购降本。同时，公司持续推进重点项目的升级改造工作，保障了山东天安2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目顺利推进。
2024年度，公司深入开展安全生产和环境保护工作，建立安全环保管理报表，进一步落实安全生产责任制、健全环境保护管控体系，加强安全评价和危险源管控、提高员工安全生产和环境保护意识，确保在安全环保的前提下高质量完成全年生产任务。
（二）战略迁址北京海淀，为公司转型升级和长远发展擘画蓝图
鉴于公司发展需求，2024年公司正式启动注册地址变更事宜，并于2024年11月顺利完成了变更登记工作，正式取得了北京市海淀区工商部门换发的《营业执照》。工商注册地址由江苏省苏州市吴中区迁至北京市海淀区，迈出了实现公司战略目标的重要一步。
（三）全面加强内控管理，提升集团集约化管控质效
2024年是公司的管理年，加强集团化管控是年度重要工作。公司在报告期内，重点推进“1+N”管控工作，在对重要子公司进行治理结构调整的同时，在制度建制、流程优化、权限设置及生产改善等诸多方面对子公司加强了管理和整合，取得了较为显著的成绩。
（四）优化资产结构，提升资产运营效率
2024年度，公司分层次梳理旗下资产的盈利能力，对低效股权及闲置固定资产进行剥离或盘活，降低管理成本，提升管理效率。报告期内，公司将所持力菲克药业股权予以出售，对已无实际业务开展的两家子公司
予以注销。同时，为子公司经营发展需要，2024年度公司收购了天安化工、天康生物两家子公司的少数股东股权，为子公司的发展提供战略支持。
二、2024年董事会运作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内，公司董事勤勉尽责，共召开了9次董事会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：
1、2024年1月3日，公司第六届董事会第十九次会议在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：
（1）《关于修订<内部审计制度>的议案》
（2）《关于变更公司内审负责人的议案》
2、2024年4月19日，公司第六届董事会第二十次会议在苏州姑苏区
苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人。审议通过如下议案：
（1）《关于债权转让暨关联交易的议案》
（2）《关于暂不召开股东大会的议案》
3、2024年4月24日，公司第六届董事会第二十一次会议在苏州姑苏
区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：
（1）《2023年度总裁工作报告》
（2）《2023年度董事会工作报告》
（3）《2023年年度报告及其摘要》

（4）《2023年度内部控制自我评价报告》
（5）《关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
（6）《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
（7）《2023年度利润分配预案》
（8）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
（9）《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
（10）《关于2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》
（11）《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
（12）《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
（13）《2023年度公司董事薪酬的议案》
（14）《2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》
（15）《关于注销部分股票期权的议案》
（16）《关于修订公司部分治理制度的议案》
（17）《关于变更会计政策的议案》
（18）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（19）《关于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的议案》
（20）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
（21）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
（22）《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
4、2024年4月29日，公司第六届董事会第二十二次会议在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：

（1）《2024年第一季度报告》
5、2024年8月27日，公司第六届董事会第二十三次会议在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：
（1）《2024年半年度报告及摘要》
（2）《关于制定<舆情管理制度>的议案》
6、2024年9月29日，公司第六届董事会第二十四次会议在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：
（1）《关于控股子公司为公司提供担保额度的议案》
7、2024年10月24日，公司第六届董事会第二十五次会议在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：
（1）《关于聘任公司总裁的议案》
8、2024年10月28日，公司第六届董事会第二十六次会议在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：
（1）《2024年第三季度报告》
（2）《关于拟变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
（3）《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
9、2024年12月3日，公司第六届董事会第二十七次会议在苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。审议通过如下议案：

（1）《关于拟变更会计师事务所的议案》
（二）股东大会会议召开及决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，同时董事会及管理层按股东大会的决议和授权严格执行了各项决议，维护了公司股东的利益，具体内容如下：
1、2024年1月3日，公司2024年第一次临时股东大会召开，审议通过如下议案：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
（2）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（4）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（5）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、2024年5月22日，公司2023年年度股东大会召开，审议通过如下议案：
（1）《关于债权转让暨关联交易的议案》
（2）《2023年度董事会工作报告》
（3）《2023年度监事会工作报告》
（4）《2023年年度报告及其摘要》
（5）《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
（6）《2023年度利润分配预案》
（7）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
（8）《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
（9）《关于2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》

（10）《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
（11）《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
（12）《2023年度公司董事薪酬的议案》
（13）《2023年度公司监事薪酬的议案》
（14）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（15）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
3、2024年10月16日，公司2024年第二次临时股东大会召开，审议通过如下议案：
（1）《关于控股子公司为公司提供担保额度的议案》
4、2024年11月13日，公司2024年第三次临时股东大会召开，审议通过如下议案：
（1）《关于拟变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
5、2024年12月20日，公司2024年第四次临时股东大会召开，审议通过如下议案：
（1）《关于拟变更会计师事务所的议案》
（三）各专门委员会工作情况
公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，为董事会决策提供了专业的建议。
1、战略委员会
报告期内，公司战略委员会召开会议1次，就公司小额快速融资相关事宜、终止投资建设锂电池电解液添加剂项目进行了审议并发表了专业意
见。同时，战略委员会根据公司细分行业特点、外部环境及公司实际情况，深入分析公司经营状况和发展前景，关注公司实际运营，对重大投融资项目的发展及风险进行讨论分析，保障公司战略决策