惠天热电:2024年度董事会工作报告

沈阳惠天热电股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，勤勉履行董事会职责，认真执行股东大会各项决议，围绕“稳经营、降亏损、强治理、谋发展”的核心目标，积极提升公司治理水平，增强经营发展动力，优化产业布局，促进公司持续稳健发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况及 2025 年重点工作规划报告如下：
一、2024年董事会工作回顾
（一）报告期内经营概况
2024 年是公司深化改革、谋划布局的关键之年。公司在上一年减少亏损的基础上，继续加强治理，压缩成本，实现经营业绩持续减亏（扣除非经常性损益）目标。
2024年度，公司实现营业总收入209,869.16万元、利润总额-32,511.18万元、归属于股东的净利润-33,028.39 万元；截至 2024 年年末，公司资产总额 572,716.39 万元、负债总额为 551,608.20 万元，归属于股东的净资产 18,321.56 万元。
（二）董事会的召集召开情况
2024 年，公司董事会共召开 12 次会议，累计审议并通过了 55 项议案，
无否决议案。会议的召集召开、表决和决议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。
董事会召开的具体情况如下：

序 届次 召开日 召开 审议通过议案
号 期 方式
1.关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
2.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案
第十届董事会 2024年 3.关于修改《公司章程》的议案
1 2024年第一次临 4 月 19 通讯 4.关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
时会 日 5.关于修改《公司董事会专门委员会实施细则》的议案
6.关于追加审议生物质燃料销售关联交易的议案
7.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
1.2023 年度董事会工作报告
2.2023 年度总经理业务工作报告
3.2023 年度财务决算报告
4.2023 年年度报告及 2023年年度报告摘要
5.2023 年度利润分配议案
6.2023 年度公司内部控制评价报告
7.关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案
第十届董事会第 2024年 现场+ 8.关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案
2 三次会议 4 月 28 通讯 9.关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案
日 10.关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请借款额度的议
案
11.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
12.关于对独立董事独立性自查情况的专项报告
13.关于对会计师事务所履职情况的评估报告
14.关于会计政策变更的议案
15.2024年第一季度报告
16.关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案
第十届董事会 2024年 现场+ 1.关于开展融资租赁业务的议案
3 2024年第二次临 6 月 6日 通讯 2.关于召开 2023 年度股东大会的议案
时会议
1.关于锅炉改造项目施工关联交易的议案
第十届董事会 2024年 2.关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案
4 2024年第三次临 6 月 21 通讯 3.关于追加审议土地收储的议案
时会议 日 4.关于调整董事会专门委员会委员的议案
5.关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第十届董事会 2024年 1.关于聘任公司总经理的议案
5 2024年第四次临 8 月 16 现场 2.关于聘任公司副总经理的议案
时会议 日
2024年 1.2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要
6 第十届董事会第 8 月 26 现场 2.关于全胜热电项目申报核准的议案
四次会议 日 3.关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
4.关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第十届董事会 2024年 1.关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案
7 2024年第五次临 9 月 23 通讯 2.关于调整董事会专门委员会委员的议案
时会议 日 3.关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
1.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案
第十届董事会 2024年 现场+ 2.关于采暖期抢修关联交易的议案
8 2024年第六次临 10月 15 通讯 3.关于代理购电关联交易的议案
时会议 日 4.关于购热关联交易的议案
5.关于煤炭采购关联交易的议案

序 届次 召开日 召开 审议通过议案
号 期 方式
6.关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案
第十届董事会第 2024年
9 五次会议 10月 24 通讯 1.2024 年第三季度报告
日
第十届董事会 2024年 1.关于转让全资子公司 49%股权关联交易的议案
10 2024年第七次临 12月 11 现场+ 2.关于转让应收账款关联交易的议案
时会议 日 通讯 3.关于修改《董事会议事规则》的议案
4.关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案
第十届董事会 2024年 1.关于煤粉销售关联交易的议案
11 2024年第八次临 12月 17 通讯 2.关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的议案
时会议 日
第十届董事会 2024年 现场+ 1.关于转让全资子公司 49%股权关联交易的议案
12 2024年第九次临 12月 27 通讯 1.关于建立<公司舆情管理制度>的议案
时会议 日 2.关于修改<公司总经理工作细则>的议案
（三）股东大会的召开及决议执行情况
2024 年，公司召开 7 次股东大会，召集人均为公司董事会，其中年度
股东大会 1 次，临时股东大会 6 次，审议通过了 27 项议案，无否决议案。
公司严格履行股东大会的通知召集召开程序、登记出席程序、决议表决程序
和信息披露义务，确保会议的合法性、有效性；并严格执行股东大会决议。
股东大会召集召开情况如下：
序 届次 召开日期 召开方式 审议通过议案
号
1.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案
2024年第 2024年 现场与网 2.关于修改《公司章程》的议案
1 一次临时 5 月 9日 络相结合 3.关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
股东大会 4.关于修改《公司董事会专门委员会实施细则》的议案
5.关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
1.2023 年度董事会工作报告
2.2023 年度监事会工作报告
3.2023 年度财务决算报告
4.2023 年年度报告
2023年度 2024年 现场与网 5