蓝丰生化:2024年度董事会工作报告

江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体
股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会
各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，根据公司发展战略，积
极拓展业务，推动公司可持续发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事
会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司主要经营情况
2024 年受宏观经济、行业周期性波动及市场供需变化的影响，公司农化板
块业务市场景气度不高，主要产品销售价格下降导致毛利下滑；光伏板块业务市
场竞争加剧，虽然产品出货量较上年度相比大幅增加，但本年度产品销售价格波
动较大，毛利水平未能达到预期，产生较大亏损。报告期内，公司实现营业收入
179,314.10 万元，与上年同期相比增长 2.96%，实现归属上市公司股东的净利润
-25,250.08 万元，较上年同期减亏 7,975.97 万元。期末总资产 341,883.42 万
元，较上年同期增长 0.57%，总负债 310,625.48 万元，较上年同期减少 1.36%，
归属上市公司股东的所有者权益 3,253.69 万元，较上年同期增长 29.01%。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
报告期内公司共召开了 14 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
的规定。具体召开情况如下：
序 会议届次 会议时间 议案 审议通过的议案
号 编号
1 第七届董事会第 2024 年 1 月 25 日 1 《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》
九次会议
2 2024 年 3 月 11 日 1 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

第七届董事会第 2 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
十次会议
3 第七届董事会第 2024 年 4 月 12 日 1 《关于子公司对外投资的议案》
十一次会议 2 《关于控股二级子公司对外投资的议案》
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
3 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
7 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于预计 2024 年度为子公司提供对外担保额度的议案》
10 《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的
议案》
12 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件
第七届董事会第 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
4 十二次会议 2024 年 4 月 28 日 14 《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
14.01 《公司章程》
14.02 《外汇衍生品交易业务管理制度》
14.03 《对外投资管理制度》
14.04 《会计师事务所选聘制度》
14.05 《审计委员会年度财务报告审议工作制度》
14.06 《内部审计制度》
14.07 《信息披露管理制度》
14.08 《关联交易管理制度》
14.09 《总经理工作细则》
14.10 《重大投资与财务决策制度》
15 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
16 《关于预计 2024 年度公司衍生品交易额度的议案》
17 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票相关决议有效期及授
权有效期的议案》
18 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
5 第七届董事会第 2024 年 5 月 20 日 1 《关于控股二级子公司对外投资的议案》
十三次会议
1 《关于对二级控股子公司增资的议案》
第七届董事会第 2 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
6 十四次会议 2024 年 6 月 28 日 3 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》

5 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事会第 1 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
7 十五次会议 2024 年 7 月 19 日 2 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》
8 第七届董事会第 2024 年 8 月 5 日 1 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
十六次会议
第七届董事会第 1 《关于签署〈股权转让、增资暨资产收购协议〉之终止协议的议案》
9 十七次会议 2024 年 8 月 19 日 2 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
3 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.1 定价基准日、发行价格及定价原则