辰安科技:2024年度董事会工作报告

北京辰安科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京辰安科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。
一、2024 年度董事会总体工作情况
1、报告期内，公司董事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 42 项议案，
历次董事会会议的召集召开程序都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。董事会会议具体情况如下：
召开会议次 审议通过的议案数
数 5 42
会议名称 会议时间 召开方式 议案内容
1 《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》
2 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第四届董事 2024 年 现场与通 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
会第十次会 7 的议案》
议 4 月 19 日 讯结合
8 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情
9 况的专项说明的议案》
《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议
10 案》
11 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额
13 度暨关联交易的议案》
《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的
14 议案》
《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
15 资金的议案》
《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报
16 告的议案》
17 《关于修改<公司章程>的议案》
18 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
19 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
20 《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》
21 《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》
22 《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
23 《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》
24 《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》
25 《关于制定<合规管理办法>的议案》
26 《关于公司经营与绩效管控工作报告的议案》
27 《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》
28 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
《关于公司与中国电信集团财务有限公司签署<辰安科技
1 金融服务框架协议>的议案》
第四届董事 《关于公司与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业
2024 年 现场与通 2 务的风险评估报告的议案》
会第十一次 7 月 12 日 讯结合 《关于公司与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业
会议 3 务的风险处置预案的议案》
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
4 案》
1 《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
第四届董事 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
2024 年 现场与通 2 报告的议案》
会第十二次 8 月 23 日 讯结合
会议 3 《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
4 案》
第四届董事 2024 年 现场与通
会第十三次 10 月 29 讯结合 1 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
会议 日
第四届董事 2024 年 现场与通 1 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
会第十四次 12 月 30 讯结合 《关于公司及子公司向中国电信集团财务有限公司申请综
会议 日 2 合授信额度暨关联交易的议案》

3 《关于制定<重大事项决策实施办法>的议案》
4 《关于工资总额管理方案的议案》
《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
5 案》
2、董事会下设专门委员会履职情况
（1）审计委员会
公司董事会审计委员会成员共 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位成员均能按照《北京辰安科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。
（2）战略委员会
公司董事会战略委员会成员共 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位成员均能按照《北京辰安科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。
（3）提名委员会
公司董事会提名委员会成员共 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位成员均能按照《北京辰安科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的要求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审查，并向公司董事会提出意见和建议。
（4）薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会成员共 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。各位成员均能按照《北京辰安科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的