科力股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-007
新疆科力新技术发展股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵波
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事孟樊山因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53号——北京证券交易所上市公司年度报告》以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
公司编制了 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的财务报表，并聘请容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行了审计，出具了《2024 年度审计报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》公告编号(2025-012）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告和内控审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日的内部控制制度的合理性及运行的有效性进行自我评价，编制了《公司内部控制自我评价报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024 年度的内部控制情况进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》(公告编号:2025-013）以及《内部控制有效性自我评价报告》(公告编号:2025-014)。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会对2024 年度董事会履行职责情况、经营管理情况以及工作内容进行总结，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理制度的规定，公司总经理代表经营管理层对 2024 年度公司经营管理情况以及工作内容进行总结，编制了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会关于 2024 年度在任独立董事独立性情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》及其他相关资料，公司董事会就 2024 年度在任独立董事孟樊山先生、马凤云女士的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2025-015) 。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事 2024 年度本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司独立董事对 2024 年度工作进行总结，并形成《2024 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告(孟樊山)》(公告编号:2025-016)、《2024 年度独立董事述职报告(马凤云)》(公告编号:2025-017)。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会 2024 年度认真开展工作，勤勉履行职责，并形成了《董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台
（ www.bse.cn ）披 露的 《 董事 会审 计委员 会 履职 情况 报告》 ( 公告 编
号:2025-018) 。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行了总结，并编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司结合 2025 年经营计划，对2025年度财务预算情况进行了规划，并编制了《公司2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于董事会审计委员对会计师事务所 2024 年度履行监督职
责情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作情况履行了监督职责，并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2025-020)
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等规定和要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估，并编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台
（ www.bse.cn ）披 露的 《 会计 师事 务所履 职 情况 评估 报告》 ( 公告 编
号:2025-019) 。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关