双环科技:独立董事王花曼2024年度述职报告

独立董事王花曼 2024 年度述职报告
2024 年度本人担任湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议相关议案，全面关注公司的发展，秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表观点，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如下：
一、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
公司 2024 年度召开董事会会议 14 次，本人参加了履职期间应出席的全部
董事会会议。我认真审阅相关会议材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的观点，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
公司董事会在 2024 年度本人履职期间能够按照《公司法》、《公司章程》的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大会和董事会会议记录完整，相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在深交所巨潮网及指定媒体披露。
本人出席董事会情况如下：
姓名 应出席会议次数 亲自出席会议数 委托出席会议次数
王花曼 3 3 0
2024 年度任期内，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。
（二）董事会专门委员会的工作情况
1、董事会战略委员会履职情况

本人任期内担任公司董事会战略委员会委员，就公司面临的生产经营局面进行了分析和建议。对公司定期报告中下一年度的生产经营计划进行了重点关注和分析。
2、董事会提名委员会履职情况
本人任期内担任公司董事会提名委员会主任委员，负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序，对相关人选和任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出任免的建议。公司在 2024 年度内共组织召开了 3 次提名委员会，本人履职期间参加会议具体情况如下：
2024 年 03 月 17 日审议通过《关于提名成协中先生为公司非独立董事的议
案》
3、董事会审计委员会履职情况
本人任期内担任公司董事会审计委员会委员，对公司的财务报表、定期报告进行了审阅，对公司的内部控制特别是对于关联交易、重大投资的内部控制进行了重点 关注和审查。
（三）对公司进行现场考察的情况
2024 年度任期内，本人现场工作时间 5 个工作日。本人在 2024 年度参加董
事会、股东大会等相关会议期间，对公司进行了视察。在走访和考察过程中，我与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报并提出了相关意见和建议。
（四）日常工作情况
在日常工作中，我能够积极履行独立董事职责，通过电话、微信、邮件等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，重点关注涉及中小投资者的相关董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公
司提出建设性的意见和建议。同时还积极关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息，以切实维护公司和广大股东的利益。
（五）学习情况
2024 年度任期内，我不断更新相关知识，及时掌握相关法律政策，提高专业水平，以更好地发挥独立董事作用，推进公司法人治理结构不断完善，保护广大股东的合法权益。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
任期内，公司第十届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告>的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司与湖北双环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于签署附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》、关于<湖北双环科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于收购应城宏宜化工科技有限公司股权签署附条件生效的股权收购协议的补充协议暨关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》
第十届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于与控股股东续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》
公司 2024 年本人任期内发生的各类关联交易符合国家相关法律法规的要求，有利于双方都获得合理的经济效益，关联交易定价依据合理、审议程序合规，没有损害公司及中小股东的利益。
本人对上述的关联交易均发表了事前认可意见以及表示同意的观点。
（二）对外担保及资金占用情况
根据相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并在审阅公司相关资料的基础上，对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查。
1、对外担保情况
经查验，2024 年度任期内，本人认为公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，公司无对外担保事项。
2、资金占用情况

经查验，2024 年度本人任期内，不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；公司大股东及其关联方严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使其权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其它股东利益的行为。
（三）董事提名以及薪酬情况
1、董事提名及变动情况
2024 年度任期内，公司于 2024 年 3 月 18 日第十届三十四次会议审议通过
了《关于变更独立董事的议案》，对独立董事候选人的任职资格及任职所具备的工作经验进行审核，其提名程序、 任职资格和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
2、董事薪酬情况
公司董事薪酬由津贴和其他薪酬构成，2024 年度薪酬已按公司相关规定发放，相关薪酬情况已在公司年度报告中披露。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
2024 年度任期内，未有聘任或者更换会计师事务所情况。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
作为公司独立董事，本人认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司章程》等相关规定，符合公司股东利益，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，没有损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司在制定 2023 年度利润分配方案时履行了必要的决策程序及信息披露，合理合法。
（六）公司及股东承诺履行情况
公司控股股东湖北双环化工集团有限公司等承诺事项，在报告期得到了履行。
（七）信息披露的执行情况
2024 年度任期内，公司在指定媒体披露了临时公告 42 份。
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整。
经核查，认为公司的信息披露工作能够严格执行法律法规公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者的利益。2024 年度任期内，公司不存在因信息披露不规范而被处理的情形，不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等不规范情况。
（八）内部控制的执行情况
通过对公司内部控制情况的了解和调查，本人认为：
2024 年度任期内，公司的内控机制运作情况良好，相关规章制度、业务操作流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，达到公司内部控制的目标，没有在内部控制设计或执行方面出现重大缺陷。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，建立了在对象上涵盖公司决策层、管理层和全体员工，在层次上涵盖企业所有营运环境、营运活动，在流程上渗透到决策、执行、监督、评价等各环节的健全的内控体系。
（九）其他重要事项
2024 年度任期内，我未提议召开临时股东大会、董事会；未向股东征集股东大会的投票权；未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
三、总体评价和建议

2024 年度任期内，本人能够依照法律、法规及《公司章程》的有关规定诚信、勤勉地履行职责履行董事职责，主动深入了解公司经营情况，对公司业务转型及创新发展，合法合规经营、信息披露等方面认真履行职责，还通过董事会下设各专门委员会，在董事会的科学决策中发挥重要作用。2024 年度任期内，本人未发生违法违规行为，未发生《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。
2024 年度任期内，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责继续积极给予支持和配合，在此表示衷心地感谢。
作为公司的独立董事，本人能够遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出独立判断，同时有足够的时间和精力履行职责。在 2024 年度任职期间，我恪尽职守，依法依规，对董事会相关审议事项均事先进行认真审核，并客观公正地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
独立董事： 王花曼
2025 年 4 月 28 日