坤博精工:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-019
浙江坤博精工科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 厉全明
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事钟军芬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议、第二届董事会战略与投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会就 2024 年度工作情况进行了回顾总结，做出了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2024 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司对 2024 年度的内部控制情况编制了《内部控制评价报告》,并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《浙江坤博精工科技股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-024）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2024 年公司扎实推进年初制定的各项计划，确保了年度各项经营目标的圆满完成，并制定了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年的工作任务进行了战略规划，
拟定《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告进行全面的审计工作。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
2.回避表决情况
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案需经董事会薪酬和考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,608,929 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。以资本公积向全体股东以
每 10 股转增 1 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无
需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,560,892.90 元，转增 4,560,892 股。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

担保的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司 2025 年度将向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信，公司董事、监事、高管（包括董监高配偶）及公司股东等为上述综合授信额度无偿提供连带责任担保。具体实施贷款的金融机构、额度、贷款利率、具体担保形式以与有关金融机构正式签署的协议或合同为准。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨关联担保的公告》(公告编号：2025-038)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，本次董事会审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提议召开 2024 年年度股东会。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管
理制度》的相关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放
与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-032)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规的规定，公司独立董事钟军芬、苏昌静结合 2024 年度的工作情况，制定了《独立董事 2024 年度述职报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（钟军芬）》（公告编号：2025-025）、《独立董事 2024 年度述职报告（苏昌静）》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会，就公司在任独立董事钟军芬女士、苏昌静先生的独立性情况进行评估并编制了专项报告。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn