爱司凯:2024年度监事会工作报告

爱司凯科技股份有限公司
2024年度监事会工作报告
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司的监管机构，本着对全体股东负责的原则，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作，维护了公司和股东的合法权益。现就监事会2024年度工作汇报如下：
一、 监事会换届选举的情况
2024 年 12 月 27 日，公司平稳有序完成了监事会换届工作，新一届（第五
届）监事会成员共 3 人，分别是非职工代表监事吴海贵先生、非职工代表监事唐志雄先生、职工代表监事陈湘珂女士。
二、 监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 9 次监事会会议，审议议案共 32 项，没有议案被
否决的情形。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
监事会审议事项如下：
召开日期 会议届次 议案名称
1 《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要
的议案》
2 《关于〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉
第四届监事会第 的议案》
2024/1/31 十五次会议 《关于〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉
3 的议案》
4 《关于 2024 年限制性股票激励计划向李明之、朱凡、
唐晖授予限制性股票合计超过公司总股本 1%的议案》
2024/2/20 第四届监事会第 1 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
十六次会议
2024/4/25 第四届监事会第 1 《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

召开日期 会议届次 议案名称
十七次会议 2 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
3 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
4 《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的议案》
5 《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
6 《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
7 《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
8 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
9 《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联
担保的议案》
10 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
11 《关于公司会计差错调整的议案》
1 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件
的议案》
2 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案的议案》
3 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案的议案》
4 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
第四届监事会第 方案的论证分析报告的议案》
2024/7/2 十八次会议 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
5 募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
7 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议
案》
8 《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划
的议案》
2024/8/23 第四届监事会第 1 《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及摘要的议案》
十九次会议
2024/9/25 第四届监事会第 1 《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
二十次会议
2024/10/25 第四届监事会第 1 《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
二十一次会议
1 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
2024/12/9 第四届监事会第 2 《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴方案的议案》
二十二次会议 3 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
4 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
2024/12/27 第五届监事会第 1 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
一次会议
三、 监事会对公司有关事项的监督情况
2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度等有关规定，认真履行审查和监督等职责，秉承对全体股东负责的原则，对公司经营管理、财务状况、内部控制、信息披露情况等方面进行了全面监督、检查。
1、公司依法运作情况
2024 年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议，出席了股东大会，对董事会和股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性、表决结果等实施了监督，均合法有效。对董事会对股东大会决议事项的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的尽职勤勉情况进行了监督检查。未发现履职过程中存在违反法律法规和《公司章程》等规定的行为，也不存在损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
2024年度，监事会认真审议公司定期报告，通过查阅公司财务资料，听取公司财务负责人的专项汇报，对公司财务制度执行情况、经营状况进行了有效的监督。监事会认为：公司的财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，公司财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司内部控制情况
监事会对公司报告期内的内部控制制度的运行情况进行了核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并在经营活动中得到有效的执行，公司《2024年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
4、公司信息披露情况
公司监事会对报告期内公司信息披露制度的执行情况进行了核查，认为：公司严格执行制度规定规范信息传递流程，并开展内幕信息保密管理和内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕交易等证券违法违规行为的发生，保护广大投资者的合法权益。公司信息披露真实、准确、完整、及时，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求整改的情形。报告期内，未发现信息披露存在违法违规的问题。
5、公司关联交易情况

监事会对公司2024年度发生的关联交易进行了监督、核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司发生的关联交易符合公司实际经营需要，在审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，不存在损害公司和股东利益的行为。
6、公司控股股东及其他关联方资金占用情况
经核查，监事会认为：报告期内公司未发生控股股东及关联方非经营性资金占用。
7、公司对外担保情况
报告期内，公司仅对全资子公司提供担保，未发生公司对合并报表范围外主体提供担保的情况，也不存在其他以前年度发生并累计至报告期末的对外担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 总结
2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，认真履行监事会职责，监事会全体成员将加强自身学习，积极参加监管机构、行业协会及公司组织的相关培训，进一步学习和了解深圳证券交易所有关创业板上市公司的最新要求和规定，提升监事会监督水平。本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行监督职能，监督和促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，促进公司可持续、健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。
爱司凯科技股份有限公司监事会
2025年4月29日