天力复合:2024年度独立董事述职报告(王小林)

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-027
西安天力金属复合材料股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（王小林）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
本人王小林，作为西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，以及公司治理对独立董事的要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，努力发挥独立董事作用，审慎行使公司及股东赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，对审议的各项议案发表公正、客观的独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现将 2024 年度（以下称“报告期”）独立董事职责履职情况进行汇报：
一、独立董事基本情况
王小林，中共党员，汉族，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生。西安
矿业学院硕士研究生学历，曾任西安科技大学副教授、硕士生导师。自 2008 年至今，曾兼任公安部爆破工程技术人员考核专家、陕西省公安厅咨询专家、中国爆破行业协会常务理事、中国力学学会工程爆破专业委员会委员、陕西省工程爆破协会秘书长等职务。主持和参加国家自然科学基金面上项目 2 项、省部
级自然科学基金等项目 2 项，先后获得多项省部级荣誉。我于 2022 年 9 月起担
任公司独立董事。
作为公司独立董事，我未在上市公司实际控制人及其附属企业任职，也未在本公司担任除独立董事以外的任何管理职务。
二、年度履职情况

（一）出席董事会和列席股东大会的情况
现场或通 是否存在
应出席董事 讯方式出 委托出席 缺席董事 连续两次 列席股东
姓名 会会议次数 席董事会 董事会会 会会议次 未出席董 大会次数
次数 议次数 数 事会会议
的情形
王小林 7 6 1 0 否 5
2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 4 次；共召开董事会 7 次，以委托其他独立董事方式参与会议 1 次，现场
或通讯方式出席会议 6 次。
报告期内，本人作为公司独立董事，定期关注和了解公司经营管理、业务 发展，针对会议议案与公司管理层和相关人员开展沟通；会上积极参与讨论并 发表意见。2024 年度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票， 无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
2024 年度，公司独立董事召开了 4 次独立董事专门会议，我作为独立董
事，出席独立董事专门会议情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见
类型
2024.01.30 第二届董事会第一次 1.关于 2024 年度日常关联交易预计 同意
独立董事专门会议 额度的议案。
第二届董事会第二次 1.2023 年度利润分配方案；
2024.03.27 独立董事专门会议 2.募集资金存放与实际使用情况的专 同意
项报告。
2024.07.11 第二届董事会第三次 1.关于聘任公司总经理的议案； 同意
独立董事专门会议 2.关于聘任公司财务负责人的议案。
2024.10.28 第二届董事会第四次 1.2024 年第三季度利润分配方案。 同意
独立董事专门会议
公司董事会下设审计委员会。2024 年度，审计委员会共计召开 5 次，我作
为审计委员会委员，实际出席 5 次。相关会议的出席和意见发表情况如下表：
会议时间 会议名称 具体事项 意见
类型
1. 关于审议《2023 年审计报告》的议
审计委员会 2024 案；
2024.03.27 年第一次会议 2.关于审议《2023 年年度报告及年度报 同意
告摘要》的议案；
3.关于审议《2023 年度内部控制自我评

价报告》的议案；
4.关于修订《西安天力金属复合材料股
份有限公司内部审计制度》的议案；
5. 关于审议《2024 年度审计部工作计
划》的议案；
6.关于审议《对会计师事务所 2023 年度
履行监督职责情况的报告》的议案。
2024.04.24 审计委员会 2024 1.关于审议《2024 年第一季度报告》的 同意
年第二次会议 议案。
2024.07.11 审计委员会 2024 1.关于聘任公司总经理的议案； 同意
年第三次会议 2.关于聘任公司财务负责人的议案。
审计委员会 2024 1.2024 半年度报告及半年度报告摘要；
2024.08.26 年第四次会议 2.关于启动选聘 2024 年度审计机构的议 同意
案。
1.关于审议《2024 年第三季度报告》的
2024.10.28 审计委员会 2024 议案； 同意
年第五次会议 2.2024 年第三季度利润分配方案；
3.关于聘请 2024 年度审计机构的议案。
我严格遵守并执行董事会审计委员会工作细则的有关要求，客观、公正、 审慎履行独立董事和审计委员会赋予的职责。
（三）行使独立董事职权情况
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询 及核查；未提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东大会；未公开向股东 征集股东权利。
（四）与内部审计机构和会计师事务所的沟通情况
报告期内，在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财
务报表审计期间，我与外部审计机构和公司审计部就公司财务、业务状况进行 了沟通。本人在董事会上对公司年度财务报告进行了审议和表决。
公司聘请 2024 年度审计机构时，我作为审计委员会成员，参与了此次聘用
审计机构事项的审议过程，并及时与公司沟通和发表意见。
（五）中小股东沟通交流情况
我通过出席公司股东大会、与公司董秘和董事会事务工作人员保持交流等 方式，了解中小股东对公司的意见和建议。在公司董事会审议相关重大事项时， 充分考虑中小股东的诉求，并根据有关规定发表审慎、客观的独立意见，切实 维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况
报告期内，本人在公司现场工作天数共 21 天，具体工作内容如下：
姓名 时间/事项 工作内容
2024.01.09 出席 2024 年第一次临时股东大会。
2024.01.30-2024.01.31 出席二届董事会第一次独立董事专门会议；
出席二届董事会第十六次董事会。
2024.02.19 出席 2024 年第二次临时股东大会。
出席二届董事会第二次独立董事专门会议；
2024.03.27-2024.03.28 出席二届董事会第十七次会议；
出席审计委员会 2024 年第一次会议。
出席审计委员会 2024 年第二次会议；
2024.04.24-2024.04.25 出席二届董事会第十八次会议；
出席 2023 年度股东大会。
出席审计委员会 2024 年第三次会议；
2024.07.11-2024.07.12 出席二届董事会第三次独立董事专门会议；
王小林 出席二届第十九次董事会会议。
2024.08.21-2024.08.23 参与公司作业场地的现场选址、试验、效果
分析工作。
2024.08.26-2024.08.27 出席审计委员会 2024 年第四次会议；
出席二届董事会第二十次会议。
2024.09.25 出席公司作业场地试验效果分析总结讨论
会。
出席审计委员会 2024 年第五次会议；
2024.10.28-2024.10.29 出席二届董事会第四次独立董事专门会议；
出席二届董事会第二十一次会议。
2024.11.18 出席 2024 年第三次临时股东大会。
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