瑞华技术:2024年度独立董事述职报告(谢德兵)

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-024
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
独立董事2024年度述职报告（谢德兵）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
谢德兵先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师。2002年7月至2004年3月，任晨风集团股份有限公司财务主管；2004年4月至2010年4月，任江苏利步瑞服装有限公司财务经理；2010年5月至2015年4月，任正信光电科技股份有限公司财务总监； 2015年4月至今，任诺德科技股份有限公司董事；2015年5月至2017年3月，任诺德科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2016年4月至今，任江苏全真光学科技股份有限公司董事；2017年4月至2021年4月，任常州华瀚企业管理咨询有限公司合伙人；2019年12月至2023年12月，任本立智库 （常州）企业顾问有限公司董事长兼总经理；2021年5月至今，任江苏理工学院管理学院教师；2021年6月至今，任江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任常州金康精工机械股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任瑞华技术独立董事。
二、会议出席情况

2024年期间，公司共召开了12次董事会会议、5次股东会。本人会议出席情况如下：
董事会会议 股东会
履职期间董事会会 出席次数 出席方式 履职期间股东会 列席次数 列席方式
议召开次数 召开次数
12 12 现场 5 5 现场
三、发表独立意见情况
本人对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了12次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见
类型
关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的 同意
2024/1/8 第三届董事会 议案
第二次会议 关于为全资子公司提供担保的议案 同意
关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案 同意
2024/1/26 第三届董事会 关于批准报出公司2023年1-9月审阅报告的议案 同意
第三次会议
关于批准报出公司2023年度审阅报告的议案 同意
第三届董事会 关于提名并拟认定核心员工的议案 同意
2024/2/22 第四次会议 关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资 同意
者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案
关于提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案 同意
关于公司2023年度总经理工作报告的议案 同意
关于公司2023年度董事会工作报告的议案 同意
关于公司2023年度独立董事述职报告的议案 同意
关于公司2023年年度报告及摘要的议案 同意
关于公司2023年度财务决算报告的议案 同意
关于公司2023年度利润分配方案的议案 同意
第三届董事 关于公司2024年度财务预算方案的议案 同意
关于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 同意
2024/4/25 会第五次会 为公司2024年年度审计机构的议案
议 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 同意
关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案 同意
关于批准报出公司<非经常性损益的专项审核报告> 同意
的议案
关于批准报出公司<内部控制自我评价报告>的议案 同意
关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案 同意
关于批准报出公司<前次募集资金使用情况专项审 同意
核报告>的议案

关于批准报出公司<2024年第一季度审阅报告>的议 同意
案
关于批准报出公司<2023年度审计报告>的议案 同意
关于提议召开公司2023年年度股东会的议案 同意
2024/6/26 第三届董事会 关于全资子公司减资的议案 同意
第六次会议
第三届董事 关于批准报出公司<2024年半年度审阅报告>的议案 同意
关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票
2024/8/14 会第七次会 并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的 同意
议 预案>的议案
关于批准报出公司<盈利预测审核报告>的议案 同意
第三届董事
2024/8/26 会第八次会 关于公司<2024年半年度报告>的议案 同意
议
关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市 同意
第三届董事 方案>的议案
关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股
2024/9/5 会第九次会 票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可 同意
议 行性分析的议案
关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监 同意
管协议的议案
第三届董事
2024/10/11 会第十次会 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案 同意
议
关于公司<2024年三季度报告>的议案 同意
关于公司2024年三季度权益分派的议案 同意
第三届董事 关于为全资子公司提供担保的议案 同意
2024/10/29 会第十一次 关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案 同意
关于修订公司制度的议案 同意
会议 关于修订公司董事会专门委员会制度的议案 同意
关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案 同意
关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案 同意
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 同意
第三届董事 行费用的自筹资金的议案
2024/11/19 会第十二次 关于授权使用自有闲置资金委托理财的议案 同意
关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 同意
会议 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 同意
关于提请召开公司2024年第四次临时股东会的议案 同意
2024/12/20 第三届董事 关于公司部分募投项目延期的议案 同意
关于制定《舆情管理制度》的议案 同意

会第十三次 关于制定《市值管理制度》的议案 同意
会议 关于对全资子公司增资的议案 同意
四、履行独立董事特别职权的情况
不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况.
五、现场工作情况
2024年，本人严格依照相关法律法规及公司章程，通过参与董事会会议、列席股东会及专项工作会议等形式，深入公司进行现场办公与实地考察，累计现场工作时间17天,积极与公司内部审计部门沟通，深入了解内部审计和内部控制管理情况，敦促公司内审人员加强业务知识和审计技能培训，督导各项内部制度有效实施。
同时，本人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；与会计师事务所就审计工作计划与重点工