炬申股份:董事会决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-033
炬申物流集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议
于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2
025 年 4 月 24 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名，其中董事长雷琦先生，董事曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
经审议，董事会一致认为公司 2025 年第一季度报告内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司经营发展需要，拟新增“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询” 经营项目。董事会同意公司在已经第三届董事会第二十九次会议审议通过的《公司章程》修订条款基础上，对有关经
营范围的条款进行补充修订，形成新的《公司章程》。
具体情况详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、补充修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。
《公司章程》修订稿将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《炬申物流集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
炬申物流集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日