德源药业:2024年年度股东会决议公告

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-031
江苏德源药业股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈学民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次年度股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共20人，持有表决权的股份总数32,871,811股，占公司有表决权股份总数的 42.0298%。
其中参加现场股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 25,087,570 股，
占公司有表决权股份总数的 32.0769%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数7,784,241 股，占公司有表决权股份总数的 9.9529%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会工作报告着重汇报了 2024 年公司在市场营销、资本运作、产品研发、
生产质量、三工厂项目建设、安全环保等方面所做的工作，回顾了 2024 年度董 事会及专门委员会履职情况、执行股东会决议等相关情况，明确了公司发展战 略及当前环境下面临的挑战及应对措施。董事会确立了 2025 年工作指导思想和 总体要求，并对 2025 年的各项重点工作进行部署和规划。
2.议案表决结果：
同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2024 年年度监事会工作报告，概括了监事会履职情况，包括召开监事
会会议和列席董事会会议情况，以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配、 关联交易等事项发表的核查意见。
2.议案表决结果：
同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事对 2024 年度的履职情况进
行了总结，并分别形成了《2024 年年度独立董事述职报告》，具体内容详见公 司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告》，公告编号分别为： 2025-016 、 2025-017 、 2025-018。
2.议案表决结果：
同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），
公告编号分别为：2025-019 和 2025-020。
2.议案表决结果：
同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务决算报告详见公司 2024 年年度报告“第四节管理层讨论与分析”
之“二、经营情况回顾”。
2.议案表决结果：
同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
董事会根据公司面临的外部经营环境和内部管理需要，对公司 2025 年度营
业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、投资计划、现金流量、 经营成果等进行预算，以此作为公司 2025 年内部经营管理控制目标，并在此基 础上编制了公司《2025 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年利润分配的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》刊登在北京
证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-021。
2.议案表决结果：
同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》刊登在
北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-022。
2.议案表决结果：
同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司向金融机构申请不超过 3 亿元综合授信额度的议案》1.议案内容：
为满足公司经营发展需要，公司拟于 2025 年向 4 家金融机构申请不超过人
民币 3 亿元的综合授信额度，提供担保方式：信用。上述最终授信额度、授信 期限以各金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括但不限于短期贷款、银 行承兑汇票等。
2.议案表决结果：
同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》 刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-023。
2.议案表决结果：
同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-024。2.议案表决结果：
同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司关于 2024 年内部控制自我评价报告的公告》
刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-025。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审
〔2025〕1326 号），认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2.议案表决结果：

同意股数 32,871,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9988%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 395 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.0012%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于自动化立体库及综合车间建设工程、1104 车间建设改造工程立项的议案》
1.议案内容：
《江苏德源药业股份有限公司关于自动化立体库及综合车间建设工程、 1104 车间建设改造工程项目立项的公告》刊登在北京证券交易所网站 （www.bse.cn），公告编号：2025-027。
2.议案表决结果：
同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司董事 2025 年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
为充分调动公司董事工作积极性，公司特制定董事 2