三元生物:2024年度董事会工作报告

山东三元生物科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司及股东的合法权益。现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 71,290.42 万元，同比增长 42.72%；归属于
上市公司股东的净利润 10,495.13 万元，较上年同期增长 87.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,248.18 万元，较上年同期增长87.04%。公司业绩虽较上年同期相比有较大幅度的增长，但主营产品赤藓糖醇市场激烈竞争，价格依旧处于较低水平。加之，欧盟对华生产赤藓糖醇企业的反倾销措施日益严格，未来经营环境可能面临重要改变。为应对复杂严峻的经营形势，降低市场集中、主营产品种类单一所带来的不利影响，公司董事会积极面对，科学决策，各部门之间紧密协作，共同克服各种困难，以确保公司能够在不断变化的市场环境中稳健前行。
面对复杂严峻的经营形势，公司积极妥善应对各种不利局面，为稳固公司行业地位，保障股东权益，2024 年度，公司董事会在市场研究、降本增效、项目建设、研发创新等方面开展了以下重点工作。
（一）面对行业竞争加剧，公司始终秉承“聚焦资源、做强主业”的战略方针，为确保公司在市场中保持领先地位，适应不断变化的市场需求，公司积极参加国内外的食品展会，收集行业信息，拓宽业务视野，及时掌握市场需求变化，精准调整经营策略，不断提高公司市场竞争力。通过展示自身实力和产
品特色，巩固原有销售渠道，紧跟市场需求调整产品结构，积极开发新产品，以适应不断变化的市场需求，努力在市场变革中抢占先机。
（二）面对生产成本压力，公司开展降本增效，通过优化生产流程、提高能源利用效率、引进节能环保设备等措施，持续降低生产成本。在生产方面，通过对现有产线的技术改造和对工艺流程的升级，进一步提升转化率和提取率。在能源方面，公司备案分布式光伏发电项目，在厂区屋顶安装太阳能发电组件及输配电并网装置，满足生产部分用电，降低用电成本。
（三）面对市场变化带来的影响，公司持续加快推进投资项目建设，保障公司未来持续经营能力。2024 年度，公司募投项目年产 5 万吨赤藓糖醇生产线运行稳定，2 万吨阿洛酮糖项目中的 1 万吨生产线开始试生产，后续根据运行情况持续做好工业优化和设备改进工作，进一步降低生产过程中的资源消耗，提升整体生产效率。同时公司正加速推进阿洛酮糖项目剩余产能的建设工作，以确保项目能够尽快全面达产，为公司未来发展添砖加瓦。
（四）面对产品单一化的现状，公司始终坚持自主创新的发展道路，加大研发力度，持续推进新产品的研发和落地。对内，公司设立了专门的研发型子公司，作为公司前端研发基地，协助完成母公司的研发委托并负责相关实验工作及数据的整理汇总。对外，公司继续深化与高等院校和科研机构的合作，充分利用其科研资源和人才优势，为公司的技术创新提供有力支持。通过与高校、科研院所的合作，公司可以及时了解国内外最新的技术动态，引进先进的技术和理念，为新产品的研发提供源源不断的创新动力。
（五）为应对欧盟反倾销调查，公司一方面与欧盟客户积极沟通，提供全新的复配糖产品定制服务，积极推广优质甜菊糖（莱鲍迪苷 M）等新产品，同时启动了市场多元化战略，加大国内市场及东南亚、印度、中东、南美等新兴市场的开发力度，降低对单一市场的依赖，努力确保公司经营的稳定性。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 9 次董事会会议，会议的通知、
召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。2024 年度，董事会召开 会议的主要情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案
1、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金
第四届董事会 （含超募资金）进行现金管理的议案》；2、
第十九次会议 2024 年 2月 2 日 《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》；3、《关于提议召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》。
1、《2023 年度总经理工作报告》；2、
《2023 年度董事会工作报告》；3、《2023 年
度财务决算报告》；4、《2023 年年度报告及
年度报告摘要》；5、《2023 年度内部控制自
我评价报告》；6、《2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》；7、《关于 2023 年
度利润分配预案的议案》；8、《关于预计
2024 年度日常性关联交易的议案》；9、《关
于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》；10、《关于续聘 2024 年度审计机构的
议案》；11、《关于 2024 年度董事薪酬方案
的议案》；12、《关于 2024 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》；13、《2024 年第一季
第四届董事会 度报告》；14、《关于修订<公司章程>的议
第二十次会议 2024 年 4月 22日 案》；15、《关于制定、修改公司治理相关制
度的议案》15.01、《关于制定<独立董事专门
会议工作制度>的议案》；15.02、《关于修改
<股东大会议事规则>的议案》；15.03、《关
于修改<董事会议事规则>的议案》；15.04、
《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
15.05、《关于修改<关联交易决策制度>的议
案》；15.06、《关于修改<对外担保决策制
度>的议案》；15.07、《关于修改<独立董事
工作制度>的议案》；15.08、《关于修改<信
息披露管理制度>的议案》；15.09、《关于修
改<投资者关系管理制度>的议案》；15.10、
《关于修改<董事会专门委员会工作制度>的议
案》；15.11、《关于修改<内部审计制度>的
议案》；16、《关于未来三年股东回报规划

（2024-2026 年）的议案》；17、《关于提议
召开 2023年年度股东大会的议案》。
第四届董事会 1、《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案
第二十一次会 2024 年 5月 8 日 的议案》。
议
1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》1.01、提名聂在
建先生为第五届董事会非独立董事候选人；
1.02、提名程保华先生为第五届董事会非独立
董事候选人；1.03、提名韦红夫先生为第五届
董事会非独立董事候选人；1.04、提名郑海军
先生为第五届董事会非独立董事候选人；
第四届董事会 1.05、提名崔鲁朋先生为第五届董事会非独立
第二十二次会 2024 年 7月 3 日 董事候选人；1.06、提名聂磊先生为第五届董
议 事会非独立董事候选人；2、《关于董事会换
届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》2.01、提名杨公随先生为第五届董事会
独立董事候选人；2.02、提名王玲女士为第五
届董事会独立董事候选人；2.03、提名谭海宁
先生为第五届董事会独立董事候选人；3、
《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》。
1、《关于回购公司股份方案的议案》1.1 、