ST易事特:关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-026
易事特集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会
议决议，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 以现场与网络投票相结
合的方式召开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024 年年度股东会
2.会议召集人：公司第七届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日交
易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午
9:15 至 2025 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8.现场会议地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1 号易
事特集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会的提案编码示例表，如下：
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度拟向银行及非银行金融机构申请综合 √
授信额度的议案》
7.00 《关于公司 2025 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》 √
8.00 《关于公司控股子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保 √
的议案》
《关于公司董事 2024 年度薪酬/津贴情况及 2025 年度薪酬/ 作为投票对象
9.00 津贴标准的议案》（需逐项审议） 的子议案数：
（7）
9.01 董事长、总经理何佳先生 2024 年度薪酬情况 √
9.02 董事牛鸿先生 2024 年度薪酬情况 √
9.03 董事林茂亮先生 2024 年度薪酬情况 √

9.04 董事、董事会秘书（时任）赵久红先生 2024 年度薪酬情况 √
9.05 独立董事王兵先生 2024 年度津贴情况 √
9.06 独立董事关易波先生 2024 年度津贴情况 √
9.07 独立董事林丹丹女士 2024 年度津贴情况 √
《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬标准的 作为投票对象
10.00 议案》（需逐项审议） 的子议案数：
（3）
10.01 监事会主席周旋先生 2024 年度薪酬情况 √
10.02 监事杨钦先生 2024 年度薪酬情况 √
10.03 监事刘优先生 2024 年度薪酬情况 √
11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 √
12.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 √
13.00 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议 √
案》
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议 通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
本次会议审议的议案 7.00、9.00 和 10.00 审议时关联股东须回避表决。
本次会议审议的议案 9.00 和 10.00 需逐项表决。
本次会议审议的议案 8.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独 计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2.法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法 定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《授权委托书》（详见附件 三）、出席人《身份证》办理登记手续；
3.自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》《证券账户卡》；委托代 理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权委托书》（详见附件三）、委
托人《证券账户卡》办理登记手续；
4.异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参会
登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2025 年 5 月 19
日（星期一）17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间：
2025 年 5 月 19 日（上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1 号易事特集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：董志刚
电 话：0769-22897777-8223
传 真：0769-87882853-8569
邮 箱：stock@eastups.com
邮政编号：523808
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、其他事项
1.与会股东食宿及交通费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.第七届董事会第十次会议决议；
2.第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
易事特集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 28 日
附件一：《参与网络投票的具体操作流程》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《授权委托书》。

附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350376
2.投票简称：易事投票
3.填报表决意见或选举票数。本次股东会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 20 日（现场股东会当日）
9:15-15:00。
2.股东通过