ST易事特:董事会决议公告

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-013
易事特集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长
何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。
独立董事王兵先生、关易波先生、林丹丹女士分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东会上述职。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审计，公司 2024 年度实现营业收入 304,383.92 万元，实现利润总额
23,333.30万元，实现税后净利润 16,883.97 万元，基本每股收益 0.08 元/股。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
4、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
董事会审议并同意公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要文件，其编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）及《2024 年度审计报告》，并且公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了《关于 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
5、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 189,216,381.11 元，母公司实现净利润189,161,331.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已按照母公司本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,916,133.14 元。截至 2024
年 12 月 31日，2024 年度合并报表可供分配的利润为 3,837,271,330.79元，母公
司可供股东分配的利润为 2,776,122,193.77 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期实际可供分配利润为 2,776,122,193.77 元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
6、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
公司《2025 年第一季度报告》是按照企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件等要求编制，报告内容真实、客观地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-019），并且公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了《关于 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2025-015）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司<2024 年度可持续发展暨 ESG 报告>的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度可持续发展暨 ESG报告》。
本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行及非银行金融机构申请综合授
信额度的议案》
根据公司目前的资产负债情况和 2025 年经营发展的需要，公司（含子公司）2025 年拟向银行及非银行金融机构申请综合授信，用于办理包括但不限于日常生产经营所需的流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、融资租赁、贸易融资、金融衍生品等业务。董事会同意公司（含子公司）2025 年度向银行续申请和新增申请的综合授信额度不超过人民币 55 亿元（或等值外币），向非银行金融机构续申请的和新增申请的综合授信额度不超过人民币 51 亿元（或等值外币），合计不超过人民币 106亿元（或等值外币）。授信额度可循环使用，并可根据实际情况在不同银行或机构间进行调整。申请授信额度的决议有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。公司（含子公司）拟为上述综合授信业务中各自授信额度提供担保，担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信业务无偿提供各类担保，或对为公司（含子公司）申请综合授信业务提供担保的第三方提供反担保。
为保证相关事宜的顺利进行，董事会授权董事长及董事长授权的相关人员签署相关协议以及与申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。该授权自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司 2025 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
根据公司 2025 年的融资需求，公司第一大股东扬州东方集团有限公司、新平慧盟新能源科技有限公司、何思模先生、公司董事长、总经理何佳先生共同或单独为公司（含子公司）向银行及非银行金融机构申请的综合授信业务无偿提供各类担保。预计 2025 年度担保额度不超过人民币 106 亿元（或等值外币），担保额度与授信额度保持一致可循环使用。担保决议有效期与授信额度有效期一致，即：自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，具体担保条款以各担保方与相关机构及各相关方实际签署的相关合同为准。
该担保行为不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。
公司董事长、总经理何佳先生作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议及第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
10、审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审计说明>的议案》
天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本议案出具了专项审计说明。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
公司董事长、总经理何佳先生作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
11、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等规定，同意公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》。
天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》。