方正阀门:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-055
方正阀门集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长方高远
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事陈鉴平因工作原因以通讯方式参与表决。
董事张昕因工作原因以通讯方式参与表决。
董事戚程博因工作原因以通讯方式参与表决。
董事林方因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2025 年一季度报告》。
内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案已经 2025 年 4 月 22 日第二届审计委员会第十次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
方正阀门集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日