恒立液压:江苏恒立液压股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-005
江苏恒立液压股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“恒立液压”或“公司”）与关联方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。
●本事项经董事会审批后方可实施，无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月26日，《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事会第十四次次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，关联董事汪立平先生在审议本议案时已按照有关规定进行了回避表决。
该关联交易事项已经公司独立董事专门工作会议审议通过；该事项无需提交2024年年度股东大会批准。
（二） 2024年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年度与关联方日常关联交易预计发生额为20,000.00万元，2024年度实际发生额为15,119.02万元。具体情况如下表：
关联交易类 关联人 2024 年度预计发生金额 2024 年度实际发生额 实际与预计
别 （万元） （万元） （万元）
恒立气 2,000.00 1,446.37 -553.63
动
向关联人销 南京恒 2,000.00 106.22 -1,893.78
售产品 立
恒屹智 100.00 0 -100.00
能
无锡气 - 61.34 61.34
动
恒持智 - 103.92 103.92
能
恒立气 6,000.00 7,967.48 1,967.48
动
恒持智 2,500.00 3,132.57 632.57
向关联人采 能
购产品 南京恒 6,000.00 1,313.94 -4,686.06
立
申诺科 300.00 127.76 -172.24
技
迈迪夫 600.00 495.53 -104.47
租赁关联方 580 公 500.00 425.23 -74.77
的厂房 司
合计 20,000.00 15,180.36 -4,819.64
以上差异已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议确认。
（三）2025年日常关联交易预计情况
公司2025年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为27,900.00万元。具体情况如下表：
关联交 关联 2025 年度预计发生 2025 年 1-3 月与关联人累计 2024 年度实际发
易类别 人 金额（万元） 已发生交易金额（万元） 生额（万元）
恒立 2,200.00 137.01 1,446.37
向关联 气动
人销售 南京 1,000.00 5.23 106.22
产品 恒立
恒持 300.00 131.95 103.92
智能
向关联 恒立 9,000.00 634.72 7,967.48
人采购 气动
产品 恒持 4,000.00 102.48 3,132.57
智能

南京 10,000.00 0 1,313.94
恒立
申诺 300.00 0 127.76
科技
迈迪 600.00 39.44 495.53
夫
租赁关 580
联方的 公司 500.00 0 283.31
厂房
合计 27,900.00 1,050.83 15,119.02
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
与公司发生日常关联交易的常州恒立气动科技有限公司(简称“恒立气动”)主要系公司控股股东常州恒屹智能装备有限公司（以下简称“恒屹智能”）的全资子公司，恒立气动由于日常业务需要，与公司于 2015 年开始建立了合作关系，恒立气动经营状况良好。
与公司发生日常关联交易的 580WESTCROSSROADSLLC （简称“580 公司”）主
要系公司控股股东恒屹智能的全资子公司，580 公司位于美国伊利诺伊州。公司全资子公司恒立美国（Hengli America Corporation）为研发和仓储需要，于2017 年开始租用 580 公司的厂房，580 公司经营状况良好。
与公司发生日常关联交易的南京恒立智能技术有限公司（简称“南京恒立”）主要系公司持股 5%以上股东申诺科技（香港）有限公司的控股子公司，南京恒立由于日常业务需要，与公司于 2023 年开始建立了合作关系，南京恒立经营状况良好。
与公司发生日常关联交易的常州恒持智能科技有限公司（简称“恒持智能”）主要系公司控股股东恒屹智能的全资子公司。恒持智能由于日常业务需要，与公司于 2023 年开始建立了合作关系，恒持智能经营状况良好。
与公司发生日常关联交易的常州恒屹智能装备有限公司（简称“恒屹智能”）是本公司控股股东，对本公司的持股比例为 36.95%。恒屹智能由于日常业务需要，与公司于 2023 年开始建立了合作关系，恒屹智能经营状况良好。
与公司发生日常关联交易的申诺科技(香港)有限公司（简称“申诺科技”）是本公司股东，对本公司的持股比例为 16.50%。申诺科技由于日常业务需要，
与公司于 2023 年开始建立了合作关系，申诺科技经营状况良好。
与公司发生日常关联交易的迈迪夫工具技术（江苏）有限公司（简称“迈迪夫”）主要系公司控股股东恒屹智能的子公司，恒屹智能对迈迪夫的持股比例为30.00%，迈迪夫由于日常业务需要，与公司于 2022 年开始建立了合作关系，迈迪夫经营状况良好。
2.履约能力分析。
根据公司与上述关联方的历史交易显示，上述关联方均能按时支付货款，不存在履约能力差等不良记录。
恒立气动 2025 年第一季度主要财务数据：资产总额 39,094.40 万元，净资
产 22,481.28 万元，营业收入 6,505.70 万元，净利润 499.01 万元。
580 公司 2025 年第一季度主要财务数据：资产总额 540.06 万美元，净资产
539.92 万美元，营业收入 10.66 万美元，净利润 6.55 万美元。
南京恒立 2025 年第一季度的主要财务数据：资产总额 38,707.67 万元，净
资产 33,719.07 万元，营业收入 662.32 万元，净利润-1,206.69 万元。
恒持智能 2025 年第一季度的主要财务数据：资产总额 2,530.57 万元，净资
产 1,646.80 万元，营业收入 649.48 万元，净利润 140.69 万元。
恒屹智能 2025 年第一季度的主要财务数据：资产总额 215,083.64 万元，净
资产 215,023.86 万元，营业收入 68.43 万元，净利润 4.23 万元。
申诺科技 2025 年第一季度的主要财务数据：资产总额 179,976.48 万元，净
资产 179,970.41 万元，营业收入 8,218.78 万元，净利润 8,541.98 万元。
迈迪夫 2025 年第一季度的主要财务数据：资产总额 4,587.61 万元，净资产
2,997.22 万元，营业收入 663.53 万元，净利润 62.73 万元。
三、关联交易主要内容
1、 定价原则及依据
定价原则：公司与恒立气动、580 公司、南京恒立、恒持智能、恒屹智能、申诺科技、迈迪夫发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则进行。
定价依据：有国家定价的按国家定价执行；没有国家定价的按市场价格（通
定价；对于某些特定产品或服务，由双方协商定价。
2、 付（收）款安排原则：相关标的物验收合格后一年内结清全部款项。
3、 结算方式： 银行汇款或银行承兑汇票。
4、 关联交易协议签署
授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议，协议应明确交易价格、交易金额、付（收）款安排原则及结算方式，交易价格必须遵循本《关联交易实施计划》规定的定价原则和依据。双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，各类标的累计交易金额超过年预计金额时，公司将履行相应审批程序及信息披露义务，并将在定期报告中披露协议签订及执行情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、 公司上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益。
2、 公司上述关联交易主要为日常销售或服务交易，为生产