仕净科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-030
苏州仕净科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2025 年 4 月 28 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议
资料已于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先
生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席会
议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
董事会一致认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议
特此公告。
苏州仕净科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日