固德威:关于预计2025年度日常性关联交易的公告

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-008
固德威技术股份有限公司
关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第三
届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了上述议案。本次日常关联交易 2025 年预计金额合计为 2,800万元，其中向关联方销售产品金额为 2,000 万元，向关联方采购产品金额为 800万元。关联董事阮新波先生、关联监事王五雷先生回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
本年年初至 占同
关联交易 占同类 2025 年 3 月 31 上年实际发生 类业 本次预计金额与上年
类别 关联方 本次预计金额 业务比 日与关联方累 金额 务比 实际发生金额差异较
例（%） 计已发生的交 例 大的原因
易金额 （%）
公司监事王五雷先生
自 2024 年 5 月 17 日起
上海昇德 任上海昇德执行董事
建筑科技 一职，因此上海昇德成
向关联方 有限公司 20,000,000.00 0.12 4,460,295.94 9,955,971.07 0.27 为公司关联方。本次预
销售产品 （以下简 计关联交易金额较上
称“上海昇 年实际发生的销售金
德”） 额差异较大系本年度
预计销售光电建材等
产品增长所致。
公司独立董事阮新波
自 2024 年 8 月 7 日起
江苏宏微 任宏微科技董事一职，
科技股份 因此宏微科技成为公
向关联方 有限公司 8,000,000.00 0.96 1,984,728.50 3,075,122.70 1.48 司关联方。本次预计关
采购产品 （以下简 联交易金额较上年实
称“宏微科 际发生的采购金额差
技”） 异较大系本年度预计
采购 IGBT 等产品增长
所致。
合计 28,000,000.00 1.08 6,445,024.44 13,031,093.77 1.75 -
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
关联交易类别 关联方 上年（前次）预 上年（前次） 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
计金额 实际发生金额
公司监事王五雷先生自 2024 年 5 月 17 日
向关联方销售 上海昇德 50,000,000.00 9,955,971.07 起在上海昇德担任执行董事，因双方合作
产品 处于初期，光电建材等产品的销售仍处于
爬坡阶段，故差异较大。
公司董事阮新波先生自 2024 年 8 月 7 日起
在宏微科技担任董事，宏微科技上年度不
向关联方采购 宏微科技 0.00 3,075,122.70 属于公司关联方，未进行预计，故差异较
产品 大；且 2024 年度公司与宏微科技发生的关
联交易成交金额未达到公司最近一期经审
计总资产或市值 0.1%。

关联交易类别 关联方 上年（前次）预 上年（前次） 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
计金额 实际发生金额
合计 50,000,000.00 13,031,093.77 -
二、关联方的基本情况和关联关系
（一）上海昇德的基本情况
公司名称：上海昇德建筑科技有限公司
统一社会信用代码：91310114MA7BUU7BX6
法定代表人：陈文婷
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2021 年 10 月 15 日
注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 2201 室 J
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；太阳能发电技术服务；软
件开发；光伏发电设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；光伏设备及元
器件销售；智能控制系统集成；包装材料及制品销售；配电开关控制设备销售；
充电桩销售；电池销售；机械设备销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；计
算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。
最近一年财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 2,928,628.11 元；
净资产 773,419.74 元；2024 年营业额 15,322,516.38 元；净利润 368,836.25 元。
（二）宏微科技的基本情况
公司名称：江苏宏微科技股份有限公司
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