凯众股份:2024年年度报告

公司代码：603037 公司简称：凯众股份
上海凯众材料科技股份有限公司
2024 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人贾洁及会计机构负责人（会计主管人员）何其奇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了《审计报告》。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
363,233,475.82元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元(含税)，每股以资本公积金转增0.4股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司最终实际现金分红金额及转增股本根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数确定。本预案尚需公司股东大会审议批准。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。
十一、 其他
√适用 □不适用
1、公司员工持股计划、股权激励、对外投资事宜具体情况详见第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”中的相关内容。
2、公司可转换公司债券发行申请事宜
2024 年 5 月，公司召开董事会审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》等相关议案。2024 年 6 月，公司召开股东大会审议通过了前述可转债发行事宜相关议案。
2024 年 10 月，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理，2025 年 4
月 18 日，上海证券交易所上市审核委员会召开 2025 年第 13 次审议会议，对公司向不特定对象发
行可转换公司债券的申请进行了审议，根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行可转债能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间进度尚存在不确定性。

目录

第一节 释义...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析......12
第四节 公司治理......31
第五节 环境与社会责任......51
第六节 重要事项......55
第七节 股份变动及股东情况......70
第八节 优先股相关情况......76
第九节 债券相关情况......77
第十节 财务报告......78
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
备查文件目录 人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、上海凯 上海凯众材料科技股份有限公司（公司原名上海凯众聚氨酯有
众 指 限公司，后于 2013 年 9 月更名为上海凯众材料科技股份有限
公司）
凯众减震、洛阳凯众 指 洛阳凯众减震科技有限公司，系公司全资子公司
凯众聚氨酯 指 上海凯众聚氨酯有限公司，系公司控股子公司
黎明院 指 黎明化工研究设计院有限责任公司
泰利思、重庆泰利思 指 重庆泰利思汽车零部件有限公司，系公司全资子公司
凯众江苏、南通凯众 指 凯众汽车零部件（江苏）有限公司，系公司全资子公司
上海偕创 指 上海偕创企业管理有限公司，系公司全资子公司
嘉兴隽舟 指 嘉兴隽舟股权投资合伙企业（有限合伙），系公司控股子公司
凯众香港 指 凱眾國際(香港)有限公司，系公司全资子公司
普科马 指 普科马汽车零部件（广州）有限公司，系公司全资子公司
苏州炯熠 指 炯熠电子科技（苏州）有限公司，系公司参股公司
德国子公司 指 Carthane Europe GmbH，系公司全资子公司
墨西哥子公司 指 CARTHANE MEXICO，系公司全资子公司
途瑜新材料 指 上海途瑜新材料科技有限公司，系公司控股公司
恺骥智能 指 上海恺骥智能科技有限公司，系公司参股公司
南通众事成 指 南通众事成精密模具有限公司，系公司控股公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海凯众材料科技股份有限公司
公司的中文简称 凯众股份
公司的外文名称 Shanghai Carthane Co., Ltd
公司的外文名称缩写 Carthane
公司的法定代表人 杨建刚
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾洁 喻会
联系地址 上海市浦东新区建业路 813 号 上海市浦东新区建业路 813 号
电话 021-58388958 021-58388958
传真 021-58382081 021-58382081
电子信箱 kaizhongdm@carthane.com kaizhongdm@carthane.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区建业路 813 号
公司注册地址的历史变更情况 2009 年 3 月 23 日，公司注册地址由浦东新区机场镇川南奉公路
1079 号变更为浦东新区建业路 813 号。2013 年 9 月 9 日，公司

注册地址由浦东新区建业路813号变更为上海市浦东新区建业路
813 号。
公司办公地址 上海市浦东新区建业路 813 号
公司办公地址的邮政编码 201201
公司网址 www.carthane.com
电子信箱 kaizhongdm@carthane.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 凯众股份 603037 不适用
六、 其他相关资料
名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士
内） 广场东塔楼 18 楼
签字会计师姓名 张炯昕、卞文漪
公司聘请的会计师事务所（境 名称 -
外） 办公地址 -
签字会计师姓名 -
名称 -
报告期内履行持续督导职责的 办公地址 -
保荐机构 签字的保荐代表 -
人姓名
持续督导的期间 -
名称 -
报告期内履行持续督导职责的 办公地址 -
财务顾问 签字的财务顾问 -
主办人姓名
持续督导的期间 -
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2023年