*ST长方:关于召开2024年度股东大会的通知(增加临时提案后)

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-032
深圳市长方集团股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知(增加临时提案后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定
于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会, 会议通知已于 2025 年 3 月 29 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站上进行公告。
2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到公司持股 3%以上股东共青城长方投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“共青城长方”）出具的《关于增加临时提案的通知函》，为提高决策效率，共青城长方提议将《关于投资性房地产会计政策变更的议案》以临时提案方式提交至公司 2024 年度股东大会一并审议。现将增加临时提案后本次股东大会的有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月9日14:30
（2）网络投票时间：2025年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2025
年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5 栋一楼会议室
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
议案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度决算报告的议案》 √
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 √

《关于 2025 年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信
9.00 或借款额度并提供资产抵押及预计担保额度、开展票据池/ √
资产池业务的议案》
10.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
11.00 《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》 √
议案 1.00-11.00 已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十次会议和第
五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公 告》（公告编号：2025-011）及《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-012） 及相关公告文件。
议案 12.00 已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五
届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊登在指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十一次会议决议公 告》（公告编号：2025-025）及《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-026） 及《关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2025-030）。
议案 9.00 及 11.00 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，《2024 年度独立董事述职报告》
具体内容已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年5月8日（上午9:00－12:00 下午 2:30－5:00）
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委 托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（附件二）、委 托人证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、能证明法 定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）和深圳证券
账户卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月 8 日 17：00 前送达
或传真至公司，参会股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认；来信请寄：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408。邮编：518110，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、会议登记地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408
4、出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
联系地址：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408
邮政编码：518110
联系人：江玮
电话：0755-82828966
传真：0755-26923246
E-mail：ir@cfled.com
6、其他事项
本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届董事会第十一次会议决议；
3、公司第五届监事会第七次会议决议；
4、公司第五届监事会第八次会议决议；
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
附件一：
深圳市长方集团股份有限公司
2024 年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称
身份证号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注

附件二：
深圳市长方集团股份有限公司
2024 年度股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席深圳市长方集团股份有限公司2024年度
股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行
投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度决算报告的议案》 √
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》