中邮科技:第二届董事会2024年年度会议决议公告

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-005
中邮科技股份有限公司
第二届董事会 2024 年年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2024 年年度会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会
议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长杨
效良先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事杨连祥先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长杨效良先生代为表决。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，公司 2024 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《中邮科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》及公司治理相关议事规则的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司改革发展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
2024 年，公司经理层在董事会领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》和公司制度规定，勤勉尽责，认真执行董事会各项决议，为公司高质量发展奠定坚实基础。
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
2024 年，公司独立董事严格恪守独立性原则，切实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，有效维护了公司治理规范性及中小股东合法权益，切实发挥了独立董事在风险防控与科学决策中的制衡作用。
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》
2024 年度，董事会审计委员会严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规
定，勤勉履行监督职责，系统性推进审计监督、财务审查及内控评价工作。审计 委员会全体成员充分利用专业知识，对审议事项进行认真分析判断并作出合理决 策，为董事会科学决策提供有力支撑，有效提升公司治理精细化水平。
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司 2024 年度董事会审 计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，董事会认为公司各项内控制度能够得到有效执行，《2024 年度内
部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制日常建设和运行 情况。
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
公司编制的《中邮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和公司相关制度规定，
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬确认的议案》
结合公司规模、经营情况、董事及高级管理人员岗位职责，参考行业和地区薪酬水平及公司薪酬与考核相关制度，董事会对 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬予以确认，具体情况如下：
1、董事长杨效良薪酬
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长杨效良回避表决。
2、独立董事刘峰津贴
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事刘峰回避表决。
3、独立董事王铁津贴
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事王铁回避表决。
4、独立董事董毅津贴
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事董毅回避表决。
5、总经理尚德威薪酬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、副总经理徐德荣薪酬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、副总经理戴奕薪酬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、财务总监兼董事会秘书王江红薪酬
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
除以上独立董事从公司领取津贴及董事长从公司领取薪酬以外，其他董事会成员未从公司领取薪酬。
本议案在提交董事会审议前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议审议，薪酬与考核委员会委员对本人薪酬回避表决；本议案中董事薪酬尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
鉴于公司 2024 年度未盈利，不符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》现金分红条件的相关规定，且综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，董事会经审慎研究后，同意公司 2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。
（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为本次计提资产减值准备后的财务报表能够客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，审议通过了公司计提资产减值准备的议案。
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。
（十三）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中邮科技股份有限公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。
（十四）审议通过《关于<中邮科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
经核查 2024 年末在任独立董事刘峰先生、董毅女士、王铁先生及离任独立董事陈启军先生、李颖琦女士的