奥美医疗:2024年年度董事会工作报告

奥美医疗用品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》及有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会 2024 年年度工作情况汇报如下：
一、2024 年年度总体经营情况
2024 年，公司继续坚持“国内国外双轮驱动”的基本战略，在聚焦主业的基础上积极布局功能性敷料、院内感染防护产品与卫生护理产品。公司董事会坚持长期主义，部署多项先进产能，实施多项先进技改，布局多个新市场、新渠道，实现了传统产品市占率的提升，并推动了医用吸收垫、功能性敷料等新产品的市占率的提升。
2024 年，公司实现营业总收入 332,629.21 万元，同比上升 20.66%；归属于上市公司
股东的净利润 36,867.91 万元，同比上升 233.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,335.65 万元，同比上升 122.29%。2023 年净利润下滑主要系受公共卫生政策变动影响，基于谨慎性原则，公司对相关存货计提了存货跌价准备，对 2023 年度净利润造成了较大影响。2024 年度，公司主动作为，积极布局国内市场、深耕新兴国家市场，达成了营业收入与归母净利润的大幅度提升，市场份额显著扩大。
（1）巩固海外市场竞争优势
2024 年，公司实现境外营业收入 275,650.05 万元，同比上升 23.43%，占营业收入比
重为 82.87% 。
2024 年度，受市场需求复苏及供应链优化等因素影响，客户补库存意愿强烈；通过持续提升产品竞争力与服务水平，公司在海外成熟市场的市场份额稳步扩大；同时积极布局新兴市场，不断挖掘潜在客户需求，新客户开发工作取得阶段性突破，这些均为外销增长注入强劲动力。
自 2008 年以来，公司已连续 17 年保持中国医用敷料出口行业第一的位置。

（2）提升国内市场影响力
2024 年，公司实现境内收入 56,979.16 万元，同比上升 8.86%，占营业收入比重为
17.13%。报告期内，公司落实董事会战略部署，积极开拓国内市场。通过布局电商渠道、OTC 市场、医院专业市场等，积极提高国内市场份额，品牌影响力持续提升。
公司产品广受专业市场好评。公司产品进入 450 余家医院，主要为头部大三甲医院，包括中日友好医院、北京大学第一附属医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、武汉大学中南医院、中南大学湘雅医院、中南大学湘雅二医院、四川省人民医院、复旦大学附属华山医院、南京鼓楼医院、香港大学深圳医院、广州中医药大学第一附属医院等。
零售市场方面，公司产品在 OTC 渠道广受消费者欢迎，产品进入国大药房、云南白药、大参林、一心堂、漱玉平民、高济、老百姓、益丰、怡康医药、全亿、海王星辰等国内知名连锁药房，并与多个知名连锁药房推出双品牌联名产品。截至目前，公司产品覆盖近 15 万家连锁药房，较上年增长 15.38%。
未来公司将持续聚焦家庭护理用品领域，以医疗属性为产品赋能，持续为消费者提供更安全，更舒适，更具体验感的高性价比卫生护理产品。
专业市场方面，公司为医院提供手术室、换药室、消毒供应室、院内感染防护等场景解决方案。相关产品在院线专业市场获得了一致好评，获得了一线医务人员的高度认可，“舒适”和“可靠”成为了奥美医疗产品的代名词。
（3）技术融合、重磅新品落地，构建 Know-How 竞争优势
公司系全球领先的医用敷料产品与感染防护用品制造商，是全球范围内唯一一家实现医用纱布、无纺布敷料全产业链制造的厂商。经过二十余年的发展，公司已经实现从“制造”到“质造”再到“智造”的跨越，公司已将维持 Know-How 竞争优势的落脚点提升至技术融合层面。
奥美医疗功能性敷料产品全新上市，为患者提供高品质的伤口护理产品。医用伤口护理系列产品共推出软聚硅酮泡沫敷料、水胶体敷料、透明敷料、硅凝胶疤痕贴等多款产品，主要致力于急、慢性伤口护理、日常创口护理等场景，创造伤口湿性愈合环境，加速伤口愈合，助力健康呵护，帮助患者尽快回归正常生活。该产品产线为公司自主设计，在行业内具有领先水平。
（4）研发加码，取得多项高质量成果

奥美医疗始终积极响应国家创新驱动发展战略，将研发创新视为企业发展的核心驱动力。公司把研发融入企业发展的血液，将创新深度融入战略规划，不断强化企业创新主体地位，全力加快关键核心技术的突破步伐，大力推动科技创新成果产业化。截至 2024 年底，公司
获授权发明专利 50 项、实用新型专利 279 项、软件著作权 21 项、外观设计专利 77 项，总
数较上年同期增加 6.52%。
二、股东大会各项决议执行情况
公司共召开 1 次股东大会，审议通过 12 项议案。公司董事会严格遵守《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法规的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议和授权事项。
三、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会召开 5 次会议，共审议并通过 20 项议案，其中以现场结合通讯
方式召开 4 次、以通讯会议方式召开 1 次，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：
序 会议时间 会议名称 会议议案
号
1 2024 年 03 月 25 日 第三届董事会 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第七次会议
1.审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
2.审议通过《关于审议公司 2023 年年度内部控制自我评价报告的
议案》
3.审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》
4.审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
5.审议通过《关于审议公司 2024 年商品期货交易方案的议案》
6.审议通过《关于审议公司 2024 年外汇衍生品交易方案的议案》
7.审议通过《关于审议公司 2024 年度使用自有资金进行理财的议
案》
2 2024 年 04 月 26 日 第三届董事会 8.审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合额度授信、融资并为
第八次会议 综合授信额度内融资提供担保的议案》
9.审议通过《关于 2024 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份
有限公司进行关联交易的议案》
10.审议通过《关于审议 2024 年度预计日常关联交易的议案》
11.审议通过《关于审议境外子公司变更记账本位币的议案》
12.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
13.审议通过《关于审议公司 2024 年一季度报告的议案》
14.审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》
15.审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订
2024 年度薪酬方案的议案》

3 2024 年 08 月 29 日 第三届董事会 审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第九次会议
4 2024 年 09 月 30 日 第三届董事会 审议通过《关于审议签署<资产收购协议书>的议案》
第十次会议
5 2024 年 10 月 28 日 第三届董事会 1.审议通过《关于审议公司 2024 年三季度报告的议案》
第十一次会议 2.审议通过《关于设立印度尼西亚子公司的议案》
（一）董事履职情况
报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，对提交董事会审议的各项议案，经过认真分析后审慎行使表决权。在董事会会议上，董事深入研究公司的经营现状，为公司的发展提出了战略性、前瞻性的意见和建议，切实增强了董事会决策的科学性。
报告期内，公司董事出席会议情况如下表所示。
董事姓名 本年应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
董事会次数 亲自出席会议
崔金海 5 5 0 0 否
程宏 5 5 0 0 否
贾慧庆 5 5 0 0 否
崔东宁 5 5 0 0 否
蔡曼莉 5 5 0 0 否
谭光军 5 5 0 0 否
蔡天智