宸展光电:2024年度监事会工作报告

宸展光电（厦门）股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法对公司经营运作情况、财务状况以及内 部管理等方面进行了核查，并对公司董事及高级管理人员履职情况进行监督，充分 发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用， 切实有效地维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会日常工作情况
报告期内，公司共召开了 9 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
序号 日期 届次 议案名称
关于《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
第二届监事 关于核实《宸展光电（厦门）股份有限公司
会第二十二 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
1 2024.2.20 名单》的议案
次会议 关于回购股份方案的议案
关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的
议案
关于预计 2024 年度为控股子公司鸿通科技提供
担保额度的议案
关于 2023年度财务决算报告的议案
关于 2023年度监事会工作报告的议案
关于 2023年度利润分配方案的议案
第二届监事 关于 2023年度监事报酬的议案
2 2024.4.26 会第二十三 关于 2023年度内部控制自我评价报告的议案
次会议 关于 2023年度募集资金存放与使用情况的议案
关于 2023 年度非经营性资金占有及其关联资金
往来情况的议案
关于续聘 2024年度审计机构的议案

序号 日期 届次 议案名称
关于 2023年年度报告及其摘要的议案
关于 2024年第一季度报告的议案
关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议
案
关于制定《监事津贴实施方案》的议案
第二届监事 关于变更回购股份方案的议案
3 2024.5.9 会第二十四 关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度的
次会议 议案
第三届监事 关于选举公司第三届监事会主席的议案
4 2024.5.27 会第一次会 关于变更募集资金增资控股子公司的议案
议
关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期
第三届监事 权数量及行权价格的议案
5 2024.6.13 会第二次会 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关
议 事项的议案
关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案
关于 2024年半年度报告及其摘要的议案
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
议案
关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案
关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期
第三届监事 权第三个行权期行权条件成就的议案
6 2024.8.28 会第三次会 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期
议 权第二个行权期行权条件成就的议案
关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议
案
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自
有资金的议案
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案
第三届监事 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
7 2024.9.30 会第四次会 议案
议
第三届监事 关于 2024年第三季度报告的议案
8 2024.10.29 会第五次会 关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金
议 永久补充流动资金的议案

序号 日期 届次 议案名称
关于预计 2025年度为下属公司提供担保的议案
第三届监事 关于预计 2025年度日常关联交易的议案
9 2024.12.13 会第六次会 关于 2025年度开展外汇套期保值业务的议案
议 关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财
产品的议案
关于 2025年度向银行申请综合授信额度的议案
二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事及高级管理人员依法履行职责的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会及高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度完善。未发现公司董事、高级管理人员在履职过程中有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务制度符合《会计法》《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的《2024 年度审计报告》真实、公允、客观地反映了公司的财务状况和营业成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放与使用情况严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理及使用制度》等的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大
遗漏。
（四）内控管理监督情况
监事会对公司内部控制情况进行了监督，认为公司能认真按照《企业内部控制基本规范》等文件的规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司基本层面和关键环节的内部控制制度，报告期内各项制度执行情况良好，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会出具的《内部控制自我评价报告》无异议。
（五）关联交易、对外担保情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，认为：公司 2024 年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。报告期内不存在对外担保的情况。
（六）重大资产收购和出售情况
报告期内，公司未出现重大资产收购及重大资产出售事宜。
（七）利润分配情况
公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
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