博思软件:关于2025年度日常关联交易预计的公告

福建博思软件股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）于 2025
年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通
过了《关于审议 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需
要，预计 2025 年度将与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“北京腾
讯云”）发生总计不超过 3,500.00 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双
方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。公司预计 2024 年度与北京腾讯云
发生日常关联交易金额不超过 3,000.00 万元，实际发生金额为 1,425.26 万元。
以上事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并经
2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预
计无需提交股东大会审议。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生
别 价原则 或预计金额 已发生金额 金额

向关联人销 腾讯云计算（北 软件、硬件及 参照市场价 600.00 0.00 557.82
售产品 京）有限责任公司 耗材等销售 格公允定价
向关联人采 腾讯云计算（北 软件、硬件及 参照市场价 1,000.00 17.70 -
购产品 京）有限责任公司 耗材等销售 格公允定价
向关联人提 腾讯云计算（北 技术服务 参照市场价 300.00 6.67 17.92
供劳务 京）有限责任公司 格公允定价
接受关联人 腾讯云计算（北 技术服务 参照市场价 1,600.00 245.13 849.52
提供劳务 京）有限责任公司 格公允定价
合计 — 3,500.00 269.49 1,425.26
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 实际发生 预计 实际发生 实际发生 披露日期
别 关联人 关联交易内容 金额 金额 额占同类 额与预计 及索引
业务比例 金额差异
向关联人销 腾讯云计算（北京） 软件、硬件及耗 557.82 - 2.46% - 2024 年 4
售产品 有限责任公司 材等销售 月 24 日
向关联人采 腾讯云计算（北京） 软件、硬件及耗 - 300.00 -100.00% 刊登于巨
购产品 有限责任公司 材等销售 潮资讯网
向关联人提 腾讯云计算（北京） 技术服务 17.92 700.00 0.01% -97.44% （www.c
供劳务 有限责任公司 ninfo.com
接受关联人 腾讯云计算（北京） 技术服务 849.52 2,000.00 3.01% -57.52% .cn）的相
提供劳务 有限责任公司 关公告
合计 1,425.26 3,000.00 — -52.49%
2024 年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总额
未超过预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在 原因主要是：公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑
较大差异的说明 了关联方各类关联交易发生的可能性，但实际发生的关联
交易金额是基于实际市场需求及业务发展情况，较难实现
准确的预计，所以日常关联交易实际发生情况与预计存在
一定差异。
公司 2024 年已经发生的日常关联交易事项遵循了“公平、
公正、公允”的原则，决策程序合法，未发现损害公司及
其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司 2024 年关
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存 联交易实际发生额与预计存在较大差异主要因公司与关联
在较大差异的说明 方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进
度的判断，较难实现准确预计。公司董事会对 2024 年日常
关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的
实际情况。

二、关联方介绍及关联关系
（一）腾讯云计算（北京）有限责任公司
1、基本情况
企业名称 腾讯云计算（北京）有限责任公司
企业性质 有限责任公司
注册地 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 9 号楼 4 层 101
法定代表人 李强
注册资本 104,250 万元
统一社会信用代码 911101085636549482
成立日期 2010 年 10 月 21 日
许可项目：互联网游戏服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；专利
代理；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告
经营范围 设计、代理；数字广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；
软件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；
机械设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代
理；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；商标代理；知识产
权服务（专利代理服务除外）；网络技术服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 深圳市腾讯企业管理有限公司持有北京腾讯云 100%股权。
2、与上市公司的关联关系
北京腾讯云为公司持股 5%以上股东林芝腾讯科技有限公司的一致行动人。北京腾讯云符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析
北京腾讯云具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定。
三、关联交易的主要内容

1、关联交易主要内容
公司日常关联交易主要是公司及控股子公司与关联法人之间的软件、硬件及耗材等销售、技术服务等，定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司