致远新能:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-025
长春致远新能源装备股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张远、张晶伟、张一弛及关联监事马东飞回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交第二届董事会第二十五次会议审议前已经第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司2025年度经营规划，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）预计2025年度将与关联方江苏申氢宸科技有限公司（以下简称“申氢宸”）、浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称“浩弛电子”）和天津智海船务有限公司（以下简称“智海船务”）发生日常关联交易总金额不超过5,154.30万元。其中，预计向关联人采购原材料的关联交易金额为2,700万元；预计向关联人出租房屋的关联交易金额为454.30万元；预计向关联人销售产品、商品的关联交易金额为2,000.00万元。2024年同类交易实际发生的日常关联交易总金额合计为474.84万元。
2、申氢宸系公司未纳入合并报表范围的参股子公司，且公司董事长张远、董事及总经理张晶伟担任申氢宸董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，申氢宸为公司关联法人，因此，上述交易构成关联交易。
张一弛系公司实际控制人之一并同时担任公司董事，浩弛电子系张一弛实际控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3 条的规定，浩弛电子为公司关联法人，因此，上述交易构成关联交易。
控制的企业，且公司董事长张远担任智海船务执行董事，公司监事会主席马东飞担任 智海船务总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，智 海船务为公司关联法人，因此，上述交易构成关联交易。
3、公司于2025年4月9日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议，于2025年4 月26日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通 过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张远、张晶伟、张一 弛关联监事马东飞回避表决，保荐机构出具了无异议的核查意见。公司预计2025年度 发生的日常关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的5.30%，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易 预计事项经董事会审议后，尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大 会上对此事项回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
截至公告披露日 上年发
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额或预 与关联人累计已 生金额(
别 内容 定价原则 计金额（万元） 发生的交易金额 万元）
（万元）
申氢宸 采购商品 市场价格 1,200.00 81.59 0
向关联人采 浩弛电子 采购商品 市场价格 1,500.00 537.71 64.48
购原材料
小计 / / 2,700.00 619.30 64.48
浩弛电子 房屋租赁 市场价格 404.30 113.34 385.41
向关联人出 浩弛电子 水电费等 市场价格 50.00 5.87 24.95
租房屋 费用
小计 / / 454.30 119.21 410.36
向关联人销 智海船务 销售产品 2,000.00 0 0
售产品、商
品 小计 / / 2,000.00 0 0
总计 / / 5,154.30 738.51 474.84
（三） 2024年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额
关联交易类 关联交易 实际发生金额 预计金额 实际发生额 与预计金额 披露日期及索引
别 关联人 内容 （万元）① （万元）② 占同类业务 差异（万元
比例 ）③=②-①
申氢宸 采购商品 0 800.00 0 800.00
向关联人采购 浩弛电 采购商品 64.48 2,450.00 1.83% 2,385.52 详见公司于
原材料 子 2024 年 7 月 3
小计 / 64.48 3,250.00 1.83% 3,185.52 日在巨潮资讯网
披露的《关于
浩弛电 房屋租赁 385.41 404.30 100% 18.89 2024 年度日常
子 关联交易预计的
向关联人提 浩弛电 公告》（公告
供服务 子 水电费等 24.95 50.00 100% 25.05
编 号 ： 2024-
小计 / 410.36 454.30 100% 43.94 046）
总计 474.84 3,704.30 3,229.46
公司董事会对 2024 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交
日常关联交易 易额度是双方可能发生业务的上限金额，是基于2024年度经营计划作出的预计，但受业务开实际发生情况 展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异与预计存在较 ，符合公司实际生产经营情况。
大差异的说明
公司独立董事 公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，未与未预计关联人发生
对日常关联交 关联交易，公司对实际发生情况与预计存在差异的原因说明符合公司生产经营的实际情况，易实际发生情 实际发生情况与预计存在差异不会对公司的日常经营产生重大影响，没有损害公司和中小股况与预计存在 东利益的情形。
较大差异的说
明
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏申氢宸科技有限公司基本情况
1、公司名称：江苏申氢宸科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320281MA21CP3Q79
3、法定代表人：徐楠
4、注册资本：2,238.804万元
5、主营业务：
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种设备制造；特种设备安
装改造修理；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、住所：江阴市申港街道港城大道988-7号
7、股权结构：
股东 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
长春致远新能源装备股份有限公司 671.64 30.00
张国平 615 27.47
江阴氢伟科技有限公司 375 16.75
无锡幻数科技有限公司 375 16.75
孙馨 105 4.69
龚龙 30 1.34
江阴惠港启航投资合伙企业（有限 67.164 3.00
合伙）
合计 2,238.804 100
8、最近一期财务数据：截至 2024 年12 月 31 日，拥有总资产 5,698.65 万元，
净资产4,192.06 万元；20