华光环能:无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2025-022
无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分
召开地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1516 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日
至2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2024 年度董事会工作报告》 √
2 《2024 年度监事会工作报告》 √
3 《2024 年度独立董事述职报告》 √
4 《2024 年度财务决算报告》 √
5 《2025 年度财务预算报告》 √
6 《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红计 √
划的议案》
7 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
8 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》 √
9 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

10 《关于 2025 年申请银行综合授信额度的议案》 √
11 《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》 √
12 《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融 √
服务协议>暨关联交易的议案》
13 《关于 2025 年对外担保预计的议案》 √
14 《关于制定<无锡华光环保能源集团股份有限公 √
司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划>
的议案》
15 《关于全面修订<公司章程>及部分重大治理制度 √
的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案》
累积投票议案
17.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
17.01 蒋志坚 √
17.02 吴卫华 √
17.03 缪强 √
17.04 谈笑 √
17.05 孙大鹏 √
18.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
18.01 耿成轩 √
18.02 陈晓平 √
18.03 李激 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告。
2、 特别决议议案：15、16
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、12、14、15、16、17、18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、12
应回避表决的关联股东名称：锡市国联发展（集团）有限公司、无锡国联金
融投资集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600475 华光环能 2025/5/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记地点：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1508
3、登记时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）至 2025 年 5 月 19 日（星期一）
每天上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00
六、 其他事项
1、会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。
2、联系方法：
联系地址：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 15 楼 1508
联系人：舒婷婷
联系电话：0510-82833965
传真：0510-82833962
邮政编码：214131
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
无锡华光环保能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年度独立董事述职报告》
4 《2024 年度财务决算报告》
5 《2025 年度财务预算报告》
6 《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红计
划的议案》
7 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
8 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
9 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于 2025 年申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》
12 《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融
服务协议>暨关联交易的议案》
13 《关于 2025 年对外担保预计的议案》
14 《关于制定<无锡华光环保能源集团股份有限公

司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划>
的议案》
15 《关于全面修订<公司章程>及部分重大治理制度
的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
17.00 关于选举第九届董事会非独立董事