杭州热电:杭州热电集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

杭州热电集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

1.2024 年年度股东大会会议须知......1
2.2024 年年度股东大会议程......4
3.关于<2024 年度董事会工作报告>的议案......6
4.关于<2024 年度监事会工作报告>的议案......16
5.关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案......21
6.关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案......27
7.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......28
8.关于公司日常关联交易的议案......319.关于公司 2024 年度对外担保的执行情况及 2025 年度预计担保额度
的议案......40
10.关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案......46
11.关于公司及控股子公司 2025 年度提供财务资助的议案......47
12.关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案......51
13.关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案......55
14.关于公司 2024 年度监事薪酬的议案...... 58
15.2024 年度独立董事述职报告......60
杭州热电集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东会规则》《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东代表应于 2025
年 5 月 15 日下午 13:00-13:30 到达杭州市滨江区月明路 199 号趣链产
业园 1 号楼董事会办公室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向董事会办公室登记。股东及股东代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方式
提交发言或质询的问题。股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可进行。股东及股东代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

杭州热电集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:00
现场会议地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼
会议室
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员
（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
（三）会议主持人宣布会议开始
（四）推选本次会议
计票人、监票人
（五）与会股东逐项审议以下议案：
1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》；4.《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；
5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
6.《关于公司日常关联交易的议案》；
7.《关于公司 2024 年对外担保的执行情况及 2025 年度预计担保额度的议案》；
8.《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》；9.《关于公司及控股子公司 2025 年度提供财务资助的议案》；
10.《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
11.《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
12.《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；
13.听取独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
（七）现场投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）宣布表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署股东大会会议决议及会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
议案一：
关于<2024 年度董事会工作报告>的议案
各位股东及股东代表：
2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司董事会全体成员勤勉尽责，严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，紧紧围绕公司“1235”发展战略，带领全体员工凝心聚力、砥砺前行，牢牢把握经济复苏与行业蓬勃发展的契机，坚守能源核心业务阵地，全力推动提质增效，将打牢基础与谋划长远有机结合，稳步迈向企业高质量发展新征程，奋力打造国内一流综合能源服务商的卓越形象。报告期，公司总体呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度董事会工作情况
报告期内，公司顺利完成董事会换届工作，此次换届严格按照相关法律法规及公司章程进行，确保新一届董事会成员的专业能力和行业经验，为公司的长期发展奠定坚实基础。
2024 年，公司锚定三年行动目标，聚焦主责主业，全面推进“产业拓展、科技创新、管理提升”主题年。报告期内，公司营业收入 35.41亿元，同比增长 7.64%，利润总额 3.12 亿元，较好地完成了全年各项目标任务。
一是聚焦投资建设，厚植发展动能。围绕“产业拓展”主题年，整体产业投资有实效，工程建设务实功，按照热电联产、绿色能源等产业布局全面发力，取得阶段性突破，顺利完成了安吉天子湖燃煤耦合项目、临江资源综合利用项目、上虞杭协集中供气二期等各重点工程
项目的建设目标，巩固区域市场地位，为后续发展奠定坚实基础；同时首次实现向中部地区投资拓展，落地公司第六家热电联产企业；加速现有产业绿色化进程，逐步提升绿色能源业务板块，厂内分布式光伏项目全面投运，积极拓展绿色能源项目，为后续企业发展培育新动能。
二是深耕市场拓展，实现稳存扩增。面对新形势和新问题，公司全力稳住供热基本盘，并及时出台《供热市场维护和拓展的指导意见》，建立机制予以应对；围绕服务体系建设，积极主动对接政府部门、热用户等相关方，健全市场拓展、用户维护体系和工作机制；拓展资源渠道，提升资质水平，积极与优质能源供应商建立长期稳定合作关系，确保原材料供应的稳定性与成本优势。
三是攻坚科技创新，释放转型活力。围绕“科技创新”主题年，积极推动科技创新和产业创新融合发展，持续加强研发投入；与浙江大学等高校形成战略合作，联合研发项目入选浙江省“尖兵领雁+X”科技计划；推进信息中心建设，打造数字驾驶舱，开发各类业务系统平台，夯实信息化基础。子公司丽水杭丽、舟山杭热被认定为“浙江省科技型中小企业”；获得知识产权 70 项(发明专利 6 项)，取得省市级以上荣誉 15 项，突破历史最好成绩。同时以“科技创新 引领未来”为主题，扎实开展首届科技月“六个一”活动，取得良好的反响；联合主办 2024 推进煤电绿色低碳技术发展研讨暨年度绿色低碳优秀技术与项目展示交流会，进一步提升行业影响力。
四是强化规范运作，提升治理能力。围绕“管理提升”主题年，推动安全、运营、资金、人才等各项管理工作再上新台阶，持续提升企业治理能力。报告期内，公司围绕“31110”总体目标，全力提升风险
管控、隐患整治和应急处置能力，全年未发生安全事故；进行锅炉脱
硝系统改造，进一步提高超低排放水平，为打好蓝天保卫战作出贡献；
持续开展制度“废改立”工作，企业管理体系进一步完善，针对投资拓
展、科技创新等出台专项激励办法，有力推进相关工作进程；通过人
才引进和培育，持续加强“三支队伍”建设；下属三家企业获得职业技
能自主认定资质，进一步打通技能人才的成长通道。
五是坚持党建引领，擦亮企业品牌。坚持和加强党的领导，在双
融双促中进一步激发企业经营发展活力。打造“能动力·红引擎”党建
品牌，牵头成立党建联合体，积极推进党建联建活动，实现资源共享、
优势互补。报告期内，公司在国务院国资委“双百企业”2023 年度专项
评估中获优秀评级，获得“浙江企业 ESG 优秀案例”“高新区（滨江）
总部企业”“高新区（滨江）政府质量奖”等荣誉、AA＋主体信用评级，
有助于推动公司市场公信力进一步提升。
二、报告期董事会履职情况
（一）股东大会决议落实情况
报告期内，公司董事会共召集 5 次股东大会，审议通过议案 23
项，没有被否决的议案。截至报告期末，股东大会审议通过的议案均
已执行完毕或按计划正常推进。具体情况如下：
股东会届次 召开时间 决议内容
2024