奥普特:2024年年度股东大会会议资料
公告时间:2025-04-28 19:01:52
广东奥普特科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 19 日 东莞
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2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 4
议案二 关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 5
议案三 关于 2025 年度财务预算报告的议案 ...... 6
议案四 关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 7
议案五 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议
案 ...... 8
议案六 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 9
议案七 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 10
议案八 关于公司董事薪酬方案的议案 ...... 11
议案九 关于公司监事薪酬方案的议案 ...... 12
附件一 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ...... 13
附件二 广东奥普特科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 ...... 18
附件三 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 19
附件四 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 25
广东奥普特科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广东奥普特科技股份有限公司章程》《广东奥普特科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定 2024 年年度股东大会会议须知:
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东(或股东代理人)须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可参加会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序逐项审议议案,同时听取《2024 年度独立董事述职报告》。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间原则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上,出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写,务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的,均视为弃权。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平等对待所有股东。
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点、召集人及投票方式
(一)会议时间:2025 年 5 月 19 日 10:00
(二)会议地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一
(三)召集人:广东奥普特科技股份有限公司董事会
(四)主持人:董事长卢盛林
(五)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
(六)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络:
投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记;
(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量;
(三)主持人宣读股东大会会议须知;
(四)推举计票、监票成员;
(五)逐项审议会议议案、听取独立董事述职报告;
(六)与会股东及股东代理人发言及提问;
(七)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决;
(八)休会,统计表决结果;
(九)复会,主持人逐项宣布议案表决结果、通过情况;
(十)主持人宣读股东大会决议;
(十一)见证律师宣读法律意见;
(十二)签署会议文件;
(十三)会议主持人宣布会议结束。
议案一
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东:
根据公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等情况,公司编制了《2024 年
年度报告》及其摘要。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议
通过,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。现提请股东大会审议。
广东奥普特科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
议案二
关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东:
公司根据 2024 年度经营业绩和财务数据,拟定了《2024 年度财务决算报告》,
对公司 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。现提请股东大会审议。
附件一:《2024 年度财务决算报告》
广东奥普特科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
议案三
关于 2025 年度财务预算报告的议案
各位股东:
公司根据 2024 年度财务决算情况及 2025 年业务发展计划,拟定了《2025
年度财务预算报告》。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。现提请股东大会审议。
附件二:《2025 年度财务预算报告》
广东奥普特科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
议案四
关于 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东:
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司报表期末未分配利润为人民币 1,113,544,372.56 元,2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 136,260,595.12 元。本次公司 2024 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),不进行资本公积金转增股本,
不送红股。截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 122,235,455 股,扣除回购专用证
券账户中股份数342,767股,以此计算合计拟派发现金红利30,473,172.00元(含税)。公司已分配中期现金红利 15,890,609.15 元,本年度合计现金分红总额为46,363,781.15 元,占归属于上市公司股东净利润的比例为 34.03%。
如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议
通过,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度利润分配预案公告》。现提请股东大会审议。
广东奥普特科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日
议案五
关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2025 年度审计机构的议案
各位股东:
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称