联赢激光:深圳市联赢激光股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688518 证券简称：联赢激光
深圳市联赢激光股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

目录

2024年年度股东大会会议须知......3
2024年年度股东大会会议议程......5
2024年年度股东大会会议议案......7
议案一......7
议案二......8
议案三......9
议案四......10
议案五......11
议案六......12
议案七......13
议案八......14
议案九......15
议案十......16
附件1：......17
附件2：......24
附件3：......27
听取事项：......30
深圳市联赢激光股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》《深圳市联赢激光股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年4月15日披露于上海证券交易所网站的《深圳市联赢激光股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

深圳市联赢激光股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年5月7日14:00
（二）现场会议地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路18号A栋联赢大厦二楼会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月7日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年5月7日）的9:15-15:00。
（四）会议召集人：深圳市联赢激光股份有限公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
9 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》
注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度履职情况报告

（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票、监票成员
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

2024年年度股东大会会议议案
议案一：《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司整理编制了《深圳市联赢激光股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市联赢激光股份有限公司2024年年度报告摘要》。
以上议案已经2025年4月14日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，并于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《深圳市联赢激光股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市联赢激光股份有限
公司2024年年度报告摘要》，现提请公司2024年年度股东大会审议。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2025年5月7日
议案二：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《深圳市联赢激光股份有限公司2024年度董事会工作报告》，具体内容请见附件1。
以上议案已经2025年4月14日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2025年5月7日
议案三：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《深圳市联赢激光股份有限公司2024年度监事会工作报告》，具体内容请见附件2。
以上议案已经2025年4月14日召开的公司第五届监事会第六次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
深圳市联赢激光股份有限公司监事会
2025年5月7日
议案四：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（报告编号为天健审[2025]3-97号），公司编制了《深圳市联赢激光股份有限公司2024年度财务决算报告》，具体内容请见附件3。
以上议案已经2025年4月14日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2025年5月7日
议案五：《关于2024年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代理人：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（报告编号为天健审[2025]3-97号），截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为748,241,184元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本341,325,095股，以此计算合计拟派发现金红利51,198,764.25元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.93%。本次不进行资本公积转增，不送红股。
以上议案已经2025年4月14日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议。