领益智造:董事会决议公告

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-052
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤
女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2025
年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（二）审议通过《2025 年第一季度报告》
董事会审议了公司《2025 年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）审议通过《关于不向下修正“领益转债”转股价格的议案》
自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 28 日，公司股票在连续 30 个交易日中已
有 15 个交易日的收盘价低于“领益转债”当期转股价格的 85%（即 7.78 元/股），
已触发“领益转债”转股价格的向下修正条件。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“领益转债”的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之
后的未来 6 个月内（即 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日），如再次触发
“领益转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后
（从 2025 年 10 月 29 日起计算），若再次触发“领益转债”转股价格向下修正
条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“领益转债”转股价格的向下修正权利。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日