继峰股份:继峰股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-035
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 822,855,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.2865
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，董事王义平先生、王继民先生、冯巅先生、赵香球女士以视频方式出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了会议，其中监事张鹏先生、李大卫先生以视频方式出席会议；
3、 董事会秘书刘杰先生列席本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 822,744,783 99.9865 26,300 0.0031 84,500 0.0104
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 822,744,683 99.9865 26,300 0.0031 84,600 0.0104
3、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 822,744,683 99.9865 26,300 0.0031 84,600 0.0104
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 822,744,683 99.9865 26,300 0.0031 84,600 0.0104
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 822,798,683 99.9930 26,600 0.0032 30,300 0.0038
6、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 822,798,683 99.9930 26,300 0.0031 30,600 0.0039
7、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 822,741,883 99.9861 82,500 0.0100 31,200 0.0039
8、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 822,741,883 99.9861 82,500 0.0100 31,200 0.0039
9、 议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 818,470,083 99.4670 4,353,900 0.5291 31,600 0.0039
10、 议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 822,669,583 99.9773 155,400 0.0188 30,600 0.0039
11、 议案名称：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 822,797,783 99.9929 27,200 0.0033 30,600 0.0038
12、 议案名称：关于公司开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 818,486,883 99.4690 4,338,100 0.5272 30,600 0.0038
13、 议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 822,743,783 99.9864 80,300 0.0097 31,500 0.0039
14、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 822,743,683 99.9864 81,300 0.0098 30,600 0.0038
15、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 822,743,783 99